Circular nº 3.978 do Bacen e a Identificação dos Clientes

19 de setembro de 2024

O que é a Circular nº 3978 do Banco Central do Brasil?

Quais informações devem ser coletadas para identificar e verificar a identidade de clientes segundo a Circular 3978?

Quais são as exigências específicas para pessoas jurídicas na Circular 3978?

O que é diligência reforçada (Enhanced Due Diligence - EDD) segundo a Circular 3978?

Quais atividades econômicas vulneráveis são mencionadas na Circular 3978?

Qual é a importância da transparência na cadeia de propriedade e controle das empresas segundo a Circular 3978?