Conceitos - Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Olá, meu nome é José Braz Goulart. Eu sou formado em ciências contábeis, eu tenho pós-graduação em comércio exterior, MBAE negócio internacionais e mestrado em administração e planejamento. Sou professor de ensino superior há mais de 20 anos. Nesse curso nós trataremos de um assunto extremamente relevante, que é a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, crime de lavagem de dinheiro. Ele é um dos crimes mais abomináveis que tem, porque porque ele parte da do pressuposto que. Uma pessoa vai tentar enganar as nossas autoridades e transformar dinheiro sujo proveniente de um crime. Em dinheiro limpo. Só isso já seria péssimo, só isso. Mas ainda tem o crime antecedente, o crime antecedente. Corrupção corrupção afeta todos diretamente. Corrupção é menos menos dinheiro para saúde, menos dinheiro para educação, menos dinheiro para investimento. É menos emprego, menos renda. Mas, além disso, ainda tem o crime quando o patrimônio. Roubo, por exemplo. Distorção mediante sequestro. Todo esse dinheiro jogado na economia, ela tem 11. Aspecto muito nefasto, desestabiliza totalmente a nossa economia. Ai desestabiliza. Como? Ah, aumento de taxa de juros, inflação. Vamos lá, outra coisa interessante. Não é porque a nossa legislação é de 1998 que começou a lavagem de dinheiro no Brasil. 1998 a gente vai comentar aqui. É sobre um bem. Foram vários escândalos que aconteceram, mas um especificamente. Escândalos anões do orçamento algo que se você ler você fala, não é possível que isso tenha acontecido no Brasil. E aconteceu. O curso é composto por alguns módulos. A gente vai ver o crime em si, a gente vai ver as normas, prevenção, comunicações ao coaf, responsabilidade dos sujeitos envolvidos, e alguns casos. Acompanhe o curso com apostila disponibilizada. Se possível, verifique na bibliografia nas leituras recomendadas. Façam os testes no final de cada módulo e o teste final naturalmente. Vamos lá, bom curso a todos.