Casos - Prevenção a Lavagem de Dinheiro

O crime de lavagem de dinheiro, ele pode ser cometido de várias formas. Vou trazer para vocês agora. 11 específico que ocorreu até antes da lei 9613. Foi um escândalo muito famoso, os anões do orçamento. Primeiro, tudo foi tão bizarro que começou por uma denúncia do chefe de gabinete, que teria sido preso porque era suspeito de ter mandado matar a esposa dele e a esposa dele. Teria sido morta porque ela queria denunciar o escândalo dos anões do orçamento. Bizarro um anões do orçamento, porque eram algumas pessoas de uma estatura não muito elevada e totalmente desconhecidas de todo o mundo. O João Alves, que era o chefe, que posteriormente começou a ser chamado de João de Deus, já vou dizer o motivo daqui um pouquinho. Ele fazia movimentações financeiras de mais de 300 vezes o rendimento dele mensal. Bizarrice 2, né? Como é que uma pessoa consegue não se importar, que está movimentando muito dinheiro? Isso é só o começo. Houve a denúncia, foi aberta a primeira CPMI, foram ouvidos um Monte, foram. É indiciados 18 parlamentares. E esse João Alves? Quando ele foi chamado, ele disse uma coisa muito engraçada, ele falou assim, eu estou sendo. Pego por eu ter sido abençoado por Deus de ter ganho mais de 200 vezes na loteria. A pessoa desculpa, vai isso é brincadeira. Isso não pode existir num país Sério. Aí foram verificar e ele comprou. Olha aqui. Eu jogava muito na loteria. Chegar à conclusão que ele precisaria ter jogado 17000000 de reais se fosse Na Na época, né? Era outro dinheiro. É 17000000 para poder ter ganho tantas vezes como ele disse. As investigações foram correndo e descobriram que ele comprava bilhetes premiados. Então ele tinha uma estrutura, ele tinha, recebia as propinas das empreiteiras. Ó, ou seja, né? Isso sempre existiu. Que é lamentável receber as propinas das empreiteiras em reais. Jogava uma boa parte na loteria para justificar o álibi dele e comprava bilhetes de loteria premiados por um valor muito acima do preço. Ou seja, ele perdia dinheiro para poder ter um álibi. E olha que coisa lamentável. Ele não foi preso por isso. Ele simplesmente renunciou, que já é um atestado de culpa. Ele perdia dinheiro, ele comprava um prêmio, que foi 5. Ele pagava 10, sim, mas ele tornou pelo menos os 5 dinheiro limpo, o que é lamentável. De acordo com informações divulgadas pelo grupo egmódica, aquela reunião de unidades de inteligência financeira no mundo, há uma certa recorrência da forma de crime de lavagem de dinheiro, a primeira delas, movimentação em espécie. Isso é o grande mal da lavagem de dinheiro. Outra. Transferências atípicas ou não justificáveis de recursos de. E para jurisdições estrangeiras, mais uma transações ou atividades comerciais estranhas à empresa, movimentações grandes, e. Ou rápidas de recursos, Riqueza incompatível com o perfil do cliente e, por fim, atitude defensiva em relação à pergunta sobre dados cadastrais. Na nossa apostila, vocês vão poder verificar uma série de casos, talvez um pouquinho até mais sofisticados que o que nós comentamos aqui. Eu sugiro que vocês leiam, mas ali a gente vai falar sobre aluguel de contas bancárias, ou seja, os famosos laranjas, contas fantasmas, pontuação artificial em programas de benefícios de cartões de crédito, fraude contra a seguradora, fraude via falsificação de boletos. Bancários, operações de crédito, operações de crédito com garantias muito estranhas a atividade da empresa, operações utilizando sistemas de remessas de valores. Via site de vendas na internet, lavagem de dinheiro por meio de cartões de crédito.