Definição - Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Olá, agora a gente vai falar sobre a origem da expressão lavagem de dinheiro, que ela é bastante singular. Primeiro, a gente precisa lembrar que lavagem de dinheiro tem muito a ver com o período vivido pelos Estados Unidos na nos anos 2030 do século passado. E um nome específico ao capone, um dos mais cruéis e violentos gangsteres da história, Al Capone. Não obstante. Ser um criminoso, um assassino. Alguém que explorou a produção, importação, distribuição de bebidas alcoólicas. Quando isso era proibido nos Estados Unidos pela lei seca, mexia com extorsão, prostituição, jogos, apostas. A polícia não conseguiu prendêlo por isso. A polícia conseguiu pegar a justiça. Conseguiu pegar o capone por evasão fiscal. Por quê? Porque ele ostentava e não tinha renda declarada. Sim, mas o que que tem a ver Al Capone com lavagem de dinheiro? Bem, primeiro ele está cometendo o crime de lavagem de dinheiro que nas na época não existia naturalmente, né? Mas da onde vem essa expressão? Lavagem de dinheiro tem a ver com empresas que mexiam com muito dinheiro em espécie na época as lavanderias, lavanderias. Era o típico negócio que mexia com dinheiro em espécie, alcaponi tinha muito dinheiro em espécie. E ele precisava de algum jeito transformar esse dinheiro. Um dos donos de uma lavanderia, que ficou muito decepcionado com a justiça dos Estados Unidos, acabou propondo. E se. Toa Al Capone no negócio de lavanderias, ele propôs a Al Capone aceitores. Ficaram só na sanitária cleann shop, na rede de lavanderias. Juntou o dinheiro, espécie ruim, de Al Capone com um tipo de negócio que mexe muito com dinheiro em espécie. Temos aí a origem da exposição. A seguir, veremos suas definições de algumas entidades sobre o crime de lavagem de dinheiro pelo coaf, que a nossa unidade de inteligência financeira, lavagem de dinheiro é um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação, na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico, constituído teoricamente de 3 fases independentes. Que com frequência ocorrem simultaneamente, já pelo FMI é bem mais certeiro. Lavagem de dinheiro é a manipulação de ativos provenientes de atividades criminosas para ocultar suas origens. E mais, pelo Tesouro dos Estados Unidos. Lavagem de dinheiro geralmente se refere a transações financeiras nas quais criminosos, incluindo organizações terroristas, tentam disfarçar os rendimentos, Fontes ou a natureza de suas atividades ilícitas. A lavagem de dinheiro facilita uma ampla gama de crimes graves subjacentes. Em última análise, ameaça à integridade do sistema financeiro.