Fases do Crime de Lavagem de Dinheiro

Bem, hoje a gente vai falar sobre as fases do crime de lavagem de dinheiro. Primeiro, é, é notório que todo criminoso gosta de dinheiro em espécie. Todo mundo já teve a oportunidade de ver ou ler alguma coisa que é. Alguém sequestra alguém e pede o dinheiro em espécie a. Um crime de corrupção? Sei lá uma construtora, ela paga o corrupto em espécie. As fases do crime de lavagem de dinheiro são 3, colocação, ocultação e integração a primeira fase. Do crime de lavagem de dinheiro é aquela mais arriscada e a mais perigosa pro criminoso, porque porque ele vai ter de se expor, ele vai ter que. Colocar a cara dele de frente pra nossa sociedade, bem, como é que a gente pode pensar em alguma coisa do tipo, imagine uma situação em que um criminoso ele sequestrou alguém, por exemplo, e exigiu 100000 BRL em. PSE para libertar a pessoa e 100000 BRL, ele vai ter de colocar para circular de alguma maneira. Só que ele sabe que a nossa legislação é bastante rígida. Quanto à espécie, ele sabe que ele não pode fazer um depósito em espécie de 100000, sem que haja toda a identificação. E seja declarada a origem do recurso. Então, ele não vai fazer isso. Ele sabe que qualquer operação em espécie acima de 50000 tem cuidado? É. Muito sérios do banco central. E os bancos também são responsáveis por isso. Ele sabe que de 2001, de 2000,1 BRL até 50000, há a necessidade de identificar o portador. O cara que faz o depósito portador normalmente, ou é o criminoso ou é alguém que esteja trabalhando junto com o criminoso. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 100000 BRL e vai separar em 50 depósitos de 2000 BRL. O que ele não sabe, talvez, é que isso também está previsto nas normas. Qualquer tentativa de ludibriar a instituição financeira, fracionando valor, deve ser apontado. É o indício de lavagem de dinheiro. Outras coisas, lógico, não é só Oo banco, né? Ele pode, por exemplo, comprar imóvel, alguns imóveis, 50 imóveis. E pagar parte desses imóveis com dinheiro vivo, o que talvez ele não saiba, que não é muito divulgado, é que qualquer operação de registro de compra e venda com valor superior a 30000 BRL em espécie é o indício de lavagem de dinheiro que deve ser comunicado. E lógico, né? Existem os mais sofisticados que usam contas no exterior. Transferências no exterior? É, acho que até criptomoedas estão usando agora. Mas lembrem-se, essa é a. Fase em que o que o criminoso pode ser detectado, a segunda fase é a ocultação. A ocultação já é um pouquinho mais simples para o criminoso. O interessante seria que a gente pegasse na primeira fase, passou a primeira fase. A segunda fase é mais simples. E como é que ele vai fazer? Ele vai tentar apagar a existência do crime. Ele vai tentar de todas as maneiras dificultar que haja um rastreamento. Ele vai utilizar contas fantasmas, ele vai transferir dinheiro pra várias até no exterior. A terceira fase, lamentavelmente, é o fato consumado. O criminoso. Ele já conseguiu fazer com que aquele dinheiro proveniente de um crime se tornasse um dinheiro legal. Com isso que que ele faz? Ah, ele vai faz uma aplicação financeira, ele vai, ele investe em empresas que podem fortalecer o seu crime futuro. Realmente a integração é a consolidação do crime cometido e aceito pela sociedade.