Combate ao terrorismo no mundo - Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Combate ao terrorismo no mundo se a gente lembrar bem todo esse engajamento global sobre lavagem de dinheiro vem desde a convenção de Viena, em 1988, sobre o tráfico Internacional de drogas. Isso, uma série de leis mundo afora tentaram de alguma maneira coibir, impedir, restringir que o crime vencesse, até que no dia 11/09/2001 houve um fato que marcou. Toda a história da humanidade. O ataque às Torres Gêmeas World Trade Center, em Nova Iorque, é engraçado, né, porque os Estados Unidos ele tem 11, poderio muito forte. Ele tem uma influência muito grande no mundo. E ele só foi atacado depois da Independência, em dezembro de 1941, lá no Havaí, em Pearl harbor, pelo exército japonês, pela aviação japonesa. Após isso, ninguém mais ousou uma nação estrangeira. Ousou atacar os Estados Unidos e a ONU. A sede da ONU, o conselho de segurança na ONU fica lá pertinho. Alguns dias depois de 11 de setembro, AA ONU lançou a resolução 1373, que previa um combate mundial contra o financiamento. Terrorismo a ONU pretendia que fossem secadas todas as Fontes de recursos que poderia ser utilizadas pelos terroristas. Além disso. Criminalizavam toda a coleta de fundos para os terroristas e mais congelavam imediatamente todos os bens financeiros dos terroristas. Nessa época também. Logo em seguida, o gafi, que é o grupo de ação financeira, ele criou mais 8 recomendações específicas contra o combate ao financiamento do terrorismo. Posteriormente, elas foram incorporadas as 40 recomendações e hoje já fazem parte do nosso dia a dia, inclusive nos nossos normativos. Em 2004, a ONU também lançou uma resolução há 15 e 40, que tratava de armas de destruição em massa. Era uma medida de com. À proliferação de armas, destruição em massa. E por fim, para fechar esse ciclo mundial, a ONU lançou a resolução 6028 8, de 2006, que é como se fosse um plano de ação mundial contra o terrorismo.