COAF - Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Coaf conselho de controle de atividades financeiras é a nossa unidade de inteligência financeira. A missão do coaf é prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As competências do coaf. Receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. Ó, mas como que o coaf faz isso? Através das comunicações feitas pelos diversos setores. E aí feito o relatório de inteligência financeira o coaf, ele vai comunicar às autoridades competentes a decisão dele. Aquilo parece crime de lavagem de dinheiro. Segue pra justiça, coaf. Ele coordena mecanismos de cooperação em troca de informações no mundo todo. Disciplinar e aplicar penas administrativas aqueles setores que teriam a obrigação de comunicar um indício para o coaf. Vale destacar o seguinte, todo mundo é responsável pela comunicação. No entanto, todos devem comunicar os indícios. Quem vai determinar se aquilo é um crime ou não é o relatório de inteligência financeira produzido pelo coaf. O plenário do coaf, ele agrega todos aqueles órgãos que têm relevância econômica no Brasil, por exemplo, receita federal, responsável pelos tributos, o banco central, responsável pelas normas do sistema financeiro, polícia federal, para cumprimento de algumas ordens, a comissão de valores mobiliários susep. ABIN, dentre outros.