GAFI - Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Gafi grupo de ação financeira foi criada em 1989 pelos países ricos. Né? OOG 7. No âmbito da OCDEEO gafi sempre teve aquele. Aquele objetivo de desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de prevenção, lavagem de dinheiro. E financiamento a terrorismo? Se a gente considerar esse órgão, é como o mais importante no combate de lavagem ao crime de lavagem de dinheiro. A gente vai lembrar que o gafi ele lançou as recomendações. Em 1990, que hoje são 100% utilizadas aqui no Brasil. Se vocês pegarem as 40 recomendações, vocês vão ver que todas elas constam nos nossos normativos. O banco central ele pega de cabo a rabo. Todas as 40 recomendações EE colocam ali para a instituição financeira. Ficar esperto. Ó, só pra gente ter uma ideia das 40 recomendações, ela começa com a política de riscos e. Aplicação baseada nos riscos. Hoje, toda instituição financeira trabalha dessa forma. Ela trata dos crimes, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, trata do da orientação do con. De bens provenientes do crime, que consta na nossa legislação. Ela se preocupa muito na identificação dos clientes é que eu conheça seu cliente. Com a manutenção de informação e registro de operações. O banco central exige que todo e qualquer operação feita por uma instituição financeira, seja registrada e mantida. Ela se preocupa com pessoas expostas politicamente, porque, queiramos ou não o político, ele está envolvido. Em valores astronômicos, e as pessoas precisam ser identificadas e precisam ser comunicadas as operações Oo gafi, ele sugere ou orienta que toda operação suspeita seja comunicada à unidade de inteligência financeira.