Outras Entidades - Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Outras entidades o gafilat é, guardadas as devidas proporções, é tudo o que o gaf faz no mundo voltado exclusivamente para América Latina e por umas questões políticas. Assim, todos os países da América Latina, exceto Haiti, Venezuela, fazem parte do gafilat. Além delas, voltando, o grupo egimônio, criado em 1995, é uma reunião de unidades de inteligência financeira. Ali tração-se estratégias para evitar o crime de lavagem de dinheiro e foi criado, também em 2003, aqui no Brasil, a intraestratégia nacional de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Ela junta é vários órgãos dos poderes da República com sociedade civil, com o objetivo de sempre aprimorar o combate à lavagem de dinheiro.