Penalidades por não comunicar operações suspeitas ao COAF - Short

O outro ponto previsto na lei são aqueles que têm AA obrigação, perdão, a obrigação de comunicar o coaf. Esse também tem pena? Sim. Primeiro advertência. Advertência é a mais branda. A pena mais branda se a pessoa sabe que AO cliente não apresenta dados atualizados e ele não corre atrás e o banco central faz uma monitoria e. Descobre isso advertência. Multa pecuniária variável não superior ao dobro do valor da operação ao dobro do lucro obtido ao presumido pela realização da operação, ou. O valor de 20000000. Além disso, a instituição, ela está passível de inabilitação temporária, caso. O banco central detecte infração grave ou reincidência de transgressões punidas anteriormente.