Registro de Operações - Short

Registro de operações, toda e qualquer operação realizada pela instituição financeira deverá ser registrada e mantida à disposição do Bacen. Ponto pacífico, cuidado de novo, cuidado especial, operações em espécie, acima de 2000 BRL deverá conter obrigatoriamente a identificação do portador. Acima de 2000 BRL e até 50000 BRL deverá constar todos os dados das partes, naturalmente, e. Origem do dinheiro e outra coisa se não constar qualquer uma dessas informações, comunicação direta ao coaf.