O Diretor responsável pelos Assuntos de Fiscalização do Banco Central do Brasil, com base no art. 41 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e no inciso II da Portaria nº 271, de 21 de agosto de 1996, nomeou uma comissão para conduzir um inquérito nas seguintes empresas em liquidação extrajudicial, todas com sede no Rio de Janeiro (RJ):
BANCO MAXI-DIVISA S.A. (CGC nº 62.158.126/0001-46)
DIVISA FACTORING LTDA. (CGC nº 36.205.193/0001-64)
MAXI-DIVISA S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CGC nº 33.798.794/0001-30)
SHECK CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CGC nº 00.120.177/0001-21)
A comissão é composta pelos seguintes funcionários do Banco Central do Brasil:
Claudio Mauricio Colpaert Pinto Amando (matrícula nº 2.081.908-0) - Presidente
Jayme Pina Rocio (matrícula nº 4.664.740-6)
Wilson Luiz Araujo dos Santos (matrícula nº 9.887.248-6)
Izalina Vitoria Villela (matrícula nº 4.542.700-3)
A nomeação foi oficializada em Brasília (DF), no dia 7 de março de 1997, pelo Diretor Claudio Ness Mauch.
