Sanções e Listas Restritivas
Triagem de sanções, listas restritivas, bloqueios, alertas, investigação e reporte.
Destaques
CGU sanciona cinco empresas por atos lesivos à Administração Pública e reforça combate à corrupção
CGU aplica mais de R$ 4 milhões em sanções por ilícitos praticados contra a Administração Pública
CGU aplica sanções administrativas e multas a empresas por ilícitos contra a Administração Pública envolvendo fraudes e pagamento de vantagens indevidas.
Comunicado N° 44.812
Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).
Sanções da Autorregulação do Consignado sobem para 2.147, com 128 empresas impedidas de atuar
Mantendo o rigor no monitoramento e fiscalização da qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes, o setor bancário aplicou em janeiro de 2026 41 novas medidas administrativas por descumprimento às regras da Autorregulação para o Consignado. Com isso, sobe para 2.147 o acumulado desde o início de vigência das regras, em 2020