KYC e Onboarding
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Destaques
Circular nº 56/2026, de 02.06.2026
Circular nº 55/2026, de 01.06.2026
Define data de corte e procedimentos para participação na 22ª rodada de distribuição de limites do Fundo Garantidor para Investimentos no PEAC.
Consulta Publica 2/2026 - Resolução Susep - Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos destinados especificamente à prevenção e combate aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, ou aos crimes que com eles possam relacionar-se, bem como à prevenção e coibição do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
Consulta pública sobre política e controles internos para prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas.
Receita Federal no Porto de Santos retém mais de 300 toneladas de mercadorias falsificadas
Receita Federal retém mais de 300 toneladas de mercadorias falsificadas no Porto de Santos, incluindo materiais esportivos e outros produtos.