KYC e Onboarding
Conheça seu cliente, cadastro, validação documental, risco, onboarding e revisões periódicas.
Destaques
KYC e cadastro do cliente
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Vídeo explica prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, etapas da lavagem, KYC, comunicação ao COAF, controles internos e fraudes eletrônicas.
Código ANBIMA de Distribuição de Produtos de Investimento
Vídeo aborda o Código ANBIMA de Distribuição de Produtos de Investimento, com foco em conduta, transparência, suitability, KYC e relacionamento com investidores.
Consulta Publica 2/2026 - Resolução Susep - Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos destinados especificamente à prevenção e combate aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, ou aos crimes que com eles possam relacionar-se, bem como à prevenção e coibição do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
Susep abre consulta pública sobre minuta de resolução que disciplina política, procedimentos e controles internos para prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.