KYC e Onboarding
Conheça seu cliente, cadastro, validação documental, risco, onboarding e revisões periódicas.
Destaques
BSM 21/2026 - Atualização da Norma de Supervisão sobre Cadastro
The Anatomy of Digital Sextortion: From Field Intelligence to Gift Card Risks in the Global Ecosystem
A prevenção eficaz da extorsão digital exige integração entre monitoramento avançado, análise humana e cooperação multissetorial para combater o uso ilícito de gift cards e proteger vítimas.
KYC e cadastro do cliente
Vídeo aborda KYC e cadastro de clientes como práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, validação de identidade, origem de recursos e monitoramento de movimentações suspeitas.
Código ANBIMA de Distribuição de Produtos de Investimento
Vídeo aborda o Código ANBIMA de Distribuição de Produtos de Investimento, com foco em conduta, transparência, suitability, KYC e relacionamento com investidores.