Vídeo
15/07/2026
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KYC e cadastro do cliente
Vídeo aborda KYC e cadastro de clientes como práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, validação de identidade, origem de recursos e monitoramento de movimentações suspeitas.
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Atualizado
Verificado em 21/07/2026
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Perguntas e respostas
Qual é o papel do profissional no cadastro?
Coletar informações corretas, verificar documentos, esclarecer dúvidas e manter os registros necessários atualizados.
Como o KYC apoia a análise de risco?
As informações permitem avaliar a coerência entre perfil, movimentação esperada, produtos utilizados e comportamento observado.
Por que o cadastro não termina na abertura da conta?
Porque dados, atividades e perfil podem mudar, exigindo atualização e acompanhamento ao longo do relacionamento.
O que pode indicar necessidade de diligência adicional?
Inconsistências, informações incompletas, dificuldade de comprovação ou movimentações incompatíveis podem justificar uma análise mais aprofundada.
Que informações ajudam a conhecer o cliente?
Dados de identificação, profissão, renda, patrimônio, atividade econômica, finalidade do relacionamento e outras informações compatíveis com o serviço.
O que significa KYC?
É o processo de conhecer o cliente por meio de identificação, cadastro, verificação e acompanhamento das informações relevantes.
Conteúdo gerado com apoio de IA. Não substitui análise profissional.
Autor
RV
Rodrigo Vogliotti
Especialista em Riscos Bancários | Mentor de Carreira | Fundador da Elite Bancária
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