Fraudes e Investigações
Prevenção, detecção e apuração de fraudes, com evidências, reporte e medidas corretivas.
Destaques
Manipulação de preços e práticas abusivas
Ilícitos de mercado e tipologia aberta da CVM
Vídeo explica ilícitos de mercado segundo a CVM, tipologia aberta, manipulação de preço, condições artificiais de mercado e operações fictícias como money pass.
CGU e PF investigam suspeitas de fraudes a licitação e desvio de recursos públicos em RO
CGU, PF e Ministério Público de Rondônia investigam suspeitas de fraudes em licitação, desvio de recursos públicos e movimentação financeira incompatível em Ariquemes.
Benchmarks de Layering Spoofing e Transferência de Recursos de Maio disponíveis!
Benchmarks de Layering, Spoofing e Transferência de Recursos de maio de 2026 estão disponíveis para apoiar a identificação de práticas irregulares e aprimorar a supervisão no mercado de capitais.