Fraudes e Investigações
Prevenção, detecção e apuração de fraudes, com evidências, reporte e medidas corretivas.
Destaques
Instrução Normativa BCB N° 774
Benchmarks de Layering Spoofing e Transferência de Recursos de Julho disponíveis!
BSM informa a disponibilidade dos benchmarks de junho de 2026 sobre Layering e Spoofing e Transferência de Recursos para apoio à supervisão dos participantes.
BC reforça combate a fraudes com novas regras para transferências de ativos virtuais
Resolução BCB 584 exige controles de PSAVs e permite retenção preventiva de ativos virtuais por até 24 horas em transferências de maior risco a partir de 1 de janeiro de 2027.
BC adota novas medidas de prevenção de fraudes em serviços de ativos virtuais
Banco Central exige retenção cautelar de ativos virtuais por 24 horas em operações acima de 10 mil dólares e outras transações de risco a partir de janeiro de 2027.