Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo monitoramento, cadastro e comunicações.
Destaques
KYC e cadastro do cliente
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Vídeo explica prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, etapas da lavagem, KYC, comunicação ao COAF, controles internos e fraudes eletrônicas.
Abordagem baseada em risco em PLD/FT
Vídeo explica a abordagem baseada em risco em PLD/FT, com avaliação interna, classificação de clientes, produtos e operações, controles proporcionais e comunicação ao COAF.
Comunicações obrigatórias ao COAF e às autoridades
Vídeo explica comunicações obrigatórias ao COAF e a outras autoridades, incluindo operações suspeitas, valores em espécie, sanções da ONU, incidentes de dados e KYP.