Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo monitoramento, cadastro e comunicações.
Destaques
Ofício-Circular/CVM/SNC/GNA 01/26
RESOLUÇÃO SUSEP Nº 91, DE 18 DE AGOSTO DE 2026
Resolução altera o plano de regulação da Susep para 2026, substituindo a tabela de temas, entregas previstas, unidades responsáveis e prioridades.
Comunicações obrigatórias ao COAF e às autoridades
Vídeo explica comunicações obrigatórias ao COAF e a outras autoridades, incluindo operações suspeitas, valores em espécie, sanções da ONU, incidentes de dados e KYP.
Abordagem baseada em risco em PLD/FT
Vídeo explica a abordagem baseada em risco em PLD/FT, com avaliação interna, classificação de clientes, produtos e operações, controles proporcionais e comunicação ao COAF.