Informações rápidas
- 3 horas de carga horária sugerida
- Certificado de conclusão
- 100% online, faça no seu tempo
- 3 pontos no CRC
- 6 pontos na B3
Sobre
Apresenta conceitos, regulamentação e instrumentos para prevenção à lavagem de dinheiro.
Conteúdo programático
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Apostilas
- Apostila 1
- Apostila 2
-
Módulos
-
Modulo l
- Conceitos da Prevenção a Lavagem de Dinheiro
- Definição
- Fases do Crime de Lavagem de Dinheiro
- Combate ao terrorismo no mundo
- Combate ao terrorismo no Brasil
-
Modulo ll
- Normas e Orgãos
- Lei nº 9.613
- COAF
- COAF no ambito internacional
- GAFI
- As recomendações do GAFI
- Outras Entidades
-
Módulo lll
- Prevenção à lavagem de Dinheiro no Banco Central do Brasil
- Circular Bacen nº 3.978/2020 - Controles Internos e Políticas PLT/FT
- Circular Bacen nº 3.978/2020 sobre PEP
- Carta Circular nº 4.001/2020 - Indícios de lavagem de dinheiro
- Registro de Operações
- SISCOAF – Sistema de Controle de Atividades Financeiras - Manual
- Responsabilidades Administrativas e Legais
-
Módulo lV
- Casos Reais
- Resumo do Escândalo da Previdência
- Resumo do Escândalo dos Anões do Orçamento
- Resumo do Caso Banestado
- Encerramento
-
Modulo l
- Testes
Pontuação CRC
3 pontos
Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Okai é capacitadora homologada pelo CRCSP.
AUD: 3 pontos
CMN: 3 pontos
Perito: 3 pontos
PREVIC: 3 pontos
ProRT: 3 pontos
SUSEP: 3 pontos
ProGP: 3 pontos
Pontuação B3
6 pontos
Este curso pontua no Programa de Qualificação Operacional da B3 (PQO).
Autores
José Braz Goulart
Professor Mestre Universitário e Parceiro da M2M SABER
Informações rápidas
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- 6 pontos na B3
Acesso completo
R$ 100/mês
- Acesso a todos cursos, artigos e vídeos do site.
- Acesso enquanto a assinatura estiver ativa.
