José Braz Goulart
Professor Mestre Universitário e Parceiro da M2M SABER
Sobre
Mestre em Administração e Planejamento pela PUC São Paulo (2010), MBA em Negócios Internacionais pela FIPE SP em convênio com o Banco do Brasil (2003), pós-graduação em Comércio Exterior pela UNIP (1999) e graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo (1993). Atualmente ministrando aulas no Instituto Metodista de Ensino Superior.
Destaques
Penalidades por não comunicar operações suspeitas ao COAF - Short
Registro de Operações - Short
Toda operação financeira acima de 2000 BRL deve identificar o portador, e operações entre 2000 BRL e 50000 BRL devem incluir todos os dados das partes e a origem do dinheiro, sob pena de comunicação ao COAF.
Fases do crime de Lavagem de Dinheiro
Explica as três etapas do crime de lavagem de dinheiro: colocação, ocultação e integração.
Outras entidades que atuam na Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Apresenta entidades e grupos que atuam na prevenção à lavagem de dinheiro na América Latina e no Brasil.