Professor Mestre Universitário e Parceiro da M2M SABER
Mestre em Administração e Planejamento pela PUC São Paulo (2010), MBA em Negócios Internacionais pela FIPE SP em convênio com o Banco do Brasil (2003), pós-graduação em Comércio Exterior pela UNIP (1999) e graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo (1993). Atualmente ministrando aulas no Instituto Metodista de Ensino Superior.
Registro de Operações - Short
Toda operação financeira acima de 2000 BRL deve identificar o portador, e operações entre 2000 BRL e 50000 BRL devem incluir todos os dados das partes e a origem do dinheiro, sob pena de comunicação ao COAF.
Fases do crime de Lavagem de Dinheiro
Explica as três etapas do crime de lavagem de dinheiro: colocação, ocultação e integração.
Outras entidades que atuam na Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Apresenta entidades e grupos que atuam na prevenção à lavagem de dinheiro na América Latina e no Brasil.