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Outras entidades que atuam na Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Apresenta entidades e grupos que atuam na prevenção à lavagem de dinheiro na América Latina e no Brasil.
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Perguntas e respostas
O que é o GAFILAT?
O GAFILAT (Grupo de Ação Financeira da América Latina) é uma organização que realiza funções semelhantes às do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), mas focada exclusivamente na América Latina. Todos os países da América Latina, exceto Haiti e Venezuela, fazem parte do GAFILAT.
Qual é a função do GAFILAT?
O GAFILAT traça estratégias para evitar o crime de lavagem de dinheiro na América Latina.
O que é o Grupo Egimônio?
O Grupo Egimônio, criado em 1995, é uma reunião de unidades de inteligência financeira que traçam estratégias para evitar o crime de lavagem de dinheiro.
O que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro?
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro foi criada em 2003 no Brasil e reúne vários órgãos dos poderes da República e da sociedade civil com o objetivo de aprimorar o combate à lavagem de dinheiro.
Autor
José Braz Goulart
Professor Mestre Universitário e Parceiro da M2M SABER
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