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Coaf no âmbito internacional e a Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Aborda a atuação internacional do Coaf na cooperação com unidades de inteligência financeira e organismos multilaterais.
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Perguntas e respostas
O que é o Coaf?
O Coaf é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, uma unidade de inteligência financeira que atua no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Como o Coaf se relaciona com outras unidades de inteligência financeira no mundo?
O Coaf se relaciona com todas as unidades de inteligência financeira do mundo por meio da troca de informações e ações conjuntas.
Quando o Coaf passou a integrar o GAFI?
O Coaf passou a integrar o GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) em 1999.
O que é o Grupo Egmont?
O Grupo Egmont é uma seleção de unidades de inteligência financeira de quase 267 países, que colaboram na troca de informações e no combate a crimes financeiros.
Quando o Coaf começou a trabalhar com o GAFILAT?
O Coaf começou a trabalhar com o GAFILAT (Grupo de Ação Financeira da América Latina) no ano 2000.
O que é o GAFILAT?
O GAFILAT é o Grupo de Ação Financeira da América Latina, uma organização regional que trabalha no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na América Latina.
Autor
José Braz Goulart
Professor Mestre Universitário e Parceiro da M2M SABER
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