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COAF
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é um órgão administrativo brasileiro vinculado ao Ministério da Fazenda, criado pela Lei 9.613/1998, com a função de disciplinar, aplicar penas administrativas e identificar suspeitas de lavagem de dinheiro.
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Perguntas e respostas
O que é o COAF?
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, é um órgão administrativo brasileiro vinculado ao Ministério da Fazenda.
Quando o COAF foi criado?
O COAF foi criado pela Lei 9.613, de 03 de março de 1998.
Qual é a finalidade do COAF?
A finalidade do COAF é disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro.
Autor
Eric Barreto
Partner e Prof. do Insper
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