Curso online
10 horas
10 pontos CRC
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT)
Informações rápidas
- 10 horas de carga horária sugerida
- Certificado de conclusão
- 100% online, faça no seu tempo
- 10 pontos no CRC
Sobre
Curso prático sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, abordando conceitos, riscos, compliance e monitoramento.
Conteúdo programático
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Apostilas
- Apostila 1
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Módulos
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Módulo 1
- Introdução ao curso
- O que é Lavagem de Dinheiro
- Situações de Lavagem de Dinheiro
- Os 3 Estágios da Lavagem de Dinheiro
- Estudos de Caso - Exemplos Reais de Lavagem de Dinheiro
- Quiz 1
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Módulo 2
- Introdução à PLD
- Importância e Impacto da PLD
- Consequências da Não Conformidade
- Quiz 2
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Módulo 3
- Abordagem Baseada em Risco
- Avaliação de Risco em PLD
- Estrutura de um Programa de Compliance em PLD
- Avaliação Prévia e KYC (Know Your Customer)
- Avaliação Aprimorada e PEPs (Pessoas Expostas Politicamente)
- Quiz 3
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Módulo 4
- Casos de PLD e Financiamento ao Terrorismo (FT)
- Papel do COAF na Regulação
- Políticas de Prevenção à PLD e FT
- Monitoramento e Reporte de Operações Suspeitas
- Quiz 4
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Módulo 1
- Testes
Pontuação CRC
10 pontos
Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Okai é capacitadora homologada pelo CRCSP.
AUD: 10 pontos
CMN: 10 pontos
Perito: 10 pontos
PREVIC: 10 pontos
ProRT: 10 pontos
SUSEP: 10 pontos
ProGP: 10 pontos
Pontuação B3
Não pontua
Este curso não pontua no Programa de Qualificação Operacional da B3 (PQO).
Autores
Rodrigo Vogliotti
Especialista em Riscos Bancários | Mentor de Carreira | Fundador da Elite Bancária
Informações rápidas
- 10 horas de carga horária sugerida
- Certificado de conclusão
- 100% online, faça no seu tempo
- 10 pontos no CRC
Acesso completo
R$ 100/mês
- Acesso a todos cursos, artigos e vídeos do site.
- Acesso enquanto a assinatura estiver ativa.
