Penalidades por não comunicar operações suspeitas ao COAF - Short

Name: Penalidades por não comunicar operações suspeitas ao COAF - Short - Okai
Uploaded: 2024-11-07T00:00:00.0000000Z
Description: A lei prevê advertência, multa pecuniária e inabilitação temporária para instituições que não comunicam ao COAF ou não mantêm dados atualizados dos clientes, conforme monitoria do Banco Central.

A lei prevê advertência, multa pecuniária e inabilitação temporária para instituições que não comunicam ao COAF ou não mantêm dados atualizados dos clientes, conforme monitoria do Banco Central.

Transcrição

O outro ponto previsto na lei são aqueles que têm AA obrigação, perdão, a obrigação de comunicar o coaf. Esse também tem pena? Sim. Primeiro advertência. Advertência é a mais branda. A pena mais branda se a pessoa sabe que AO cliente não apresenta dados atualizados e ele não corre atrás e o banco central faz uma monitoria e. Descobre isso advertência. Multa pecuniária variável não superior ao dobro do valor da operação ao dobro do lucro obtido ao presumido pela realização da operação, ou. O valor de 20000000. Além disso, a instituição, ela está passível de inabilitação temporária, caso. O banco central detecte infração grave ou reincidência de transgressões punidas anteriormente.

Atualizado Verificado em 21/07/2026

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Perguntas e respostas

Quais são as penalidades previstas para quem tem a obrigação de comunicar o COAF e não o faz?

As penalidades incluem advertência, multa pecuniária variável, inabilitação temporária e outras sanções dependendo da gravidade da infração ou reincidência.

O que é a advertência no contexto das penalidades por não comunicar o COAF?

A advertência é a pena mais branda aplicada a quem tem a obrigação de comunicar o COAF e não o faz. Ela é aplicada quando a pessoa sabe que o cliente não apresenta dados atualizados e não toma providências.

Qual é o valor máximo da multa pecuniária por não comunicar o COAF?

A multa pecuniária pode ser até o dobro do valor da operação, o dobro do lucro obtido ou presumido pela realização da operação, ou até o valor de 20.000.000.

Em que situação uma instituição pode ser inabilitada temporariamente?

Uma instituição pode ser inabilitada temporariamente se o Banco Central detectar uma infração grave ou reincidência de transgressões punidas anteriormente.

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