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Registro de Operações - Short
Toda operação financeira acima de 2000 BRL deve identificar o portador, e operações entre 2000 BRL e 50000 BRL devem incluir todos os dados das partes e a origem do dinheiro, sob pena de comunicação ao COAF.
Transcrição
Perguntas e respostas
O que deve ser feito com as operações realizadas por uma instituição financeira?
As operações realizadas por uma instituição financeira devem ser registradas e mantidas à disposição do Banco Central do Brasil (Bacen).
Quais cuidados especiais devem ser tomados com operações em espécie acima de 2000 BRL?
Para operações em espécie acima de 2000 BRL, é obrigatória a identificação do portador.
Quais informações devem constar em operações em espécie entre 2000 BRL e 50000 BRL?
Em operações em espécie entre 2000 BRL e 50000 BRL, devem constar todos os dados das partes envolvidas, a origem do dinheiro e outras informações relevantes.
O que deve ser feito se faltar alguma informação obrigatória em uma operação financeira?
Se faltar qualquer informação obrigatória em uma operação financeira, deve-se fazer uma comunicação direta ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Autor
José Braz Goulart
Professor Mestre Universitário e Parceiro da M2M SABER
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