Conheça seu Cliente (KYC): cadastro, análise e monitoramento de crédito

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Sobre

Conhecer o cliente exige compreender seu negócio, validar informações e acompanhar o relacionamento. Neste curso, Marcos Assi apresenta uma visão prática do KYC aplicada à análise e ao monitoramento de crédito. Você verá cuidados com o cadastro de pessoas físicas e jurídicas, análise econômico-financeira, garantias, sinais de deterioração do crédito e integração entre negócios, riscos e compliance. Com exemplos do cotidiano de instituições financeiras e cooperativas, o curso conecta a qualidade das informações à tomada de decisão e ao acompanhamento das operações.

Conteúdo programático

Apostilas
- Apostila 1
Módulos
- Fundamentos e cadastro do cliente
  - Boas-vindas: por que conhecer o cliente
  - Política de KYC e documentação de pessoas físicas e jurídicas
- Análise do negócio, garantias e monitoramento
  - Perfil operacional e análise econômico-financeira
  - Garantias e monitoramento das operações
- Deterioração e acompanhamento do crédito
  - Sinais de enfraquecimento do crédito
  - Créditos problemáticos: causas e acompanhamento
- Ciclo cadastral e governança do KYC
  - Relacionamento, atualização cadastral e guarda documental
  - Due diligence, responsabilidades e cultura de conformidade
Testes