Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado mencionado?

O novo comunicado substituiu o Comunicado nº 35.010, de 9 de janeiro de 2020.

Quem assinou o comunicado mencionado no texto?

O comunicado foi assinado por Eugênio Pacceli Ribeiro, Secretário-Executivo substituto.

Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?

Os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português foram divulgados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e podem ser encontrados no seguinte endereço eletrônico: http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/publicacoes/comunicados-do-gafi-fevereiro-e-junho-de-2020.

Quais foram os eventos mencionados em que o GAFI/FATF aprovou e publicou comunicados?

Os eventos mencionados foram reuniões plenárias ocorridas em fevereiro e junho de 2020.

Comunicado N° 36.073 | Banco Central

Q: Qual é a referência normativa mencionada no texto?

A referência normativa mencionada é o inciso V do art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil (BCB).

Q: O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que estabelece padrões e promove a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.

Q: Qual é o objetivo dos comunicados aprovados pelo GAFI/FATF nas reuniões plenárias de fevereiro e junho de 2020?

Os comunicados aprovados pelo GAFI/FATF têm o objetivo de relacionar países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V do art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil (BCB) que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reuniões plenárias ocorridas em fevereiro e junho de 2020, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) no seguinte endereço eletrônico:

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/publicacoes/comunicados-do-gafi-fevereiro-e-junho-de-2020

2. Fica substituído o Comunicado nº 35.010, de 9 de janeiro de 2020.

Eugênio Pacceli Ribeiro
Secretário-Executivo, substituto

Comunicado N° 36.073

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