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Comunicado
03/12/2013
#48173
Comunicado
Comunicado Nº 24.918
Informa sobre comunicados do GAFI que listam países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V do art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 18 de outubro de 2013, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):
https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/comunicado-do-gafi-fatf-de-18-de-outubro-de-2013
https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-18-de-outubro-de-2013
2. Fica substituído o Comunicado nº 24.351, de 20 de agosto de 2013.
Geraldo Magela Siqueira
Secretário-Executivo
Perguntas e respostas
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado mencionado?
O novo comunicado substituiu o Comunicado nº 24.351, de 20 de agosto de 2013.
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que estabelece padrões e promove a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.
Quem assinou o comunicado mencionado?
O comunicado foi assinado por Geraldo Magela Siqueira, Secretário-Executivo.
Onde os comunicados do GAFI/FATF foram divulgados em português?
Os comunicados do GAFI/FATF foram divulgados em português no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
O que foi publicado pelo GAFI/FATF após a reunião plenária de 18 de outubro de 2013?
Após a reunião plenária de 18 de outubro de 2013, o GAFI/FATF aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Qual foi a data da reunião plenária do GAFI/FATF mencionada?
A reunião plenária do GAFI/FATF mencionada ocorreu no dia 18 de outubro de 2013.
Qual é o link para acessar o comunicado do GAFI/FATF de 18 de outubro de 2013?
O link para acessar o comunicado do GAFI/FATF de 18 de outubro de 2013 é https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/comunicado-do-gafi-fatf-de-18-de-outubro-de-2013.
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