Comunicado
28/07/2023
#256142

PAUTA DE JULGAMENTOS

PAUTA DE JULGAMENTOS Processos administrativos sancionadores Processos incluídos na pauta da Sessão de Julgamento do Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) marcada para realizar-se em 9 de agosto de 2023, por videoconferência, a partir das 9h30 (nove horas e trinta minutos), facultada às partes interessadas, bem como a seus representantes e procuradores, na forma em que ...

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PAUTA DE JULGAMENTOS Processos administrativos sancionadores Processos incluídos na pauta da Sessão de Julgamento do Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) marcada para realizar-se em 9 de agosto de 2023, por videoconferência, a partir das 9h30 (nove horas e trinta minutos), facultada às partes interessadas, bem como a seus representantes e procuradores, na forma em que ...

Perguntas e respostas

Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100324/2020-16?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100324/2020-16 é Sérgio Djundi Taniguchi.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100652/2022-76?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100652/2022-76 é Gustavo da Silva Dias.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100654/2022-65?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100654/2022-65 é Marcus Vinícius de Carvalho.
Quem é o procurador no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100324/2020-16?
O procurador no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100324/2020-16 é José Luiz Homem de Mello.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100652/2022-76?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100652/2022-76 são MV Factoring Fomento Mercantil Ltda. e Mario Valentim Vieira Dutra.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100695/2022-51?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100695/2022-51 são Contatto Fomento Mercantil Ltda., Wellyngton Pereira da Costa e Milton José Ferreira Paes Farias.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100531/2022-24?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100531/2022-24 são Vector Crédito Factoring Comercial Ltda. e Marcelo Donizeti Rabelo.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100692/2022-18?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100692/2022-18 são Scochi & Fortes Fomento Mercantil Ltda., Luiz Carlos Fortes e Mari Jane Scochi Fortes.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100695/2022-51?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100695/2022-51 é Nelson Alves de Aguiar Júnior.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100653/2022-11?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100653/2022-11 são MVV - Fomento Mercantil Ltda. e Mario Valentim Vieira Dutra.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100660/2022-12?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100660/2022-12 são Reis Factoring Ltda. e Paulo Cesar de Andrade Reis.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100662/2022-10?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100662/2022-10 são Alpha Fomento Mercantil Ltda. e Denis Fernando da Silva.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100660/2022-12?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100660/2022-12 é Gustavo da Silva Dias.
Qual é a data e o formato da Sessão de Julgamento do Plenário do Coaf mencionada?
A Sessão de Julgamento do Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) está marcada para 9 de agosto de 2023, e será realizada por videoconferência a partir das 9h30.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100110/2020-31?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100110/2020-31 são Sevel Veículos Ltda., Henrique Brandão Menezes, Henrique Brandão Menezes Júnior e Manoel Aguiar Menezes Neto.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100110/2020-31?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100110/2020-31 é Elio de Almeida Cardoso.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100654/2022-65?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100654/2022-65 são Simplifique Factoring Fomento Comercial Ltda. e Roberto Mendonca Maia.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100430/2022-53?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100430/2022-53 são Delta do Brasil Importação e Exportação de Minérios Ltda., Munawar Iqbal, Ivan Ribeiro de Melo e Jéssica Fernanda de Medeiros Mendes.
Quem é o procurador no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100108/2020-62?
O procurador no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100108/2020-62 é James Cardoso dos Santos.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100531/2022-24?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100531/2022-24 é Sérgio Djundi Taniguchi.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100108/2020-62?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100108/2020-62 é Elio de Almeida Cardoso.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100662/2022-10?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100662/2022-10 é Nelson Alves de Aguiar Júnior.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100692/2022-18?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100692/2022-18 é Sérgio Djundi Taniguchi.
O que são processos administrativos sancionadores?
Processos administrativos sancionadores são procedimentos instaurados por órgãos públicos para apurar infrações e aplicar sanções administrativas a pessoas físicas ou jurídicas que descumprirem normas legais ou regulamentares.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100324/2020-16?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100324/2020-16 são Mineiro do Oeste Fomento Mercantil Ltda., Luis Felipe Pires Pinheiro de Lima e João Eduardo Pires Pinheiro de Lima.
Quem são os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100108/2020-62?
Os envolvidos no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100108/2020-62 são Serigy Veículos Ltda., Henrique Brandão Menezes, Henrique Brandão Menezes Júnior e Manoel Aguiar Menezes Neto.
Quem é o procurador no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100110/2020-31?
O procurador no Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100110/2020-31 é James Cardoso dos Santos.
Onde está localizada a sede do Coaf?
A sede do Coaf está situada no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 2, Conjunto 31, Lotes 1A/1B, 2º andar do Edifício Universidade Banco Central (UniBC) - CEP 70200-002 - Brasília/DF.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100653/2022-11?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100653/2022-11 é Gustavo da Silva Dias.
Quem é o relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100430/2022-53?
O relator do Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100430/2022-53 é Marcus Vinícius de Carvalho.

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