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Comunicado
28/08/2008
#71809
Comunicado
COMUNICADO N. 017328
Divulga lista de pessoas e entidades para adoção de procedimentos reforçados de diligência devido a suspeitas de ligação com atividades terroristas.
COMUNICADO N. 017328
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Divulga lista de pessoas físicas e
jurídicas para as quais se
recomenda a adoção de
procedimentos reforçados de
diligência devida.
Com base em informações fornecidas pelo Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - Coaf, recomendamos às
instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar
pelo Banco Central adotar procedimentos reforçados de diligência
devida, de forma a identificar operações e situações envolvendo as
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, suspeitas de estarem
ligadas a atividades e grupos terroristas:
Hamid Al-Ali, também conhecido por Hamed Abdullah Al-Ali, Hamed Al-
'Ali, Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali,
Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, Abu Salim, Hamid 'Abdallah Al-'Ali;
Jaber Al-Jalamah, também conhecido por Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al
Jalamah, Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalamah, Jaber Al-Jalahma, Abu
Muhammad Al-Jalamah, Abu Muhammad, Jabir Al-Jalhami, Abdul-Ghani;
Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali, também conhecido por Mubarak Al-
Bathali, Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, Mubarak Mishkhas Sanad Al
Bathali, Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, Mubarak Mishkhas Sanad Al
Bazali, Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bathaly;
Ahmed Foruzandeh, também conhecido por Ahmad Foruzandeh, Ahmad
Fruzandah, Ahmad Fayruzi Jafari, Ahmad Foroozandeh, Abu Shahab, Abu
Ahmad Ishab;
Abu Mustafa Al-Sheibani, também conhecido por Hameid Thajeil Wareij
Al-Attabi, Hamid Al-Shaybani, Abu Mustafa Al-Shebani, Abu Mustafa Al-
Shaybani, Mustafa Al-Sheibani, Hamid Thajil, Hamid Thajeel Al-
Sheibani;
Isma'il Hafiz Al Lami, também conhecido por Abu Dura, Abu Diri, Abu
Dar'a, Abu Haydar, Ismail Hafeth Izajawi, Ismail Al Lami, Isma'il
Hafith Abid 'Ali al-Lami, Isma'il Hafuz al Zargawi;
Mish'an Rakin Thamin Al-Jaburi, também conhecido por Mushan al-
Jaburi, Meshaan al-Juburi, Mishan Jibouri, Mishan al-Jabouri, Mashaan
Aljabouri, Mashaan Jabouri, Mash'an el-Jburi, Mish'an al-Juburi,
Mush'an al-Jiburi, Mashan Juburi, Mishan al-Jabburi, Meshan Thamin al
Jabouri, Mishan Riqardh Damin al Jabouri, Mishaan al-Jubouri, Mashaan
Rakadh Dhamin Al Jabbury, Misham Al Jaburi, Mish'an Rakkad Damin al-
Jabburi;
Hasid Ismail Dandan;
Mujahadin Shura Council;
Al Zawra Television Station, também conhecida por Alzawraa TV, Al-
Zawraa TV, El-Zawra satellite station, Zorah Channel, Al Zoura TV
station, Al-Zawara Satellite Television Station, Al Zawrah
Television, Zawrah TV Station, Al Zaoura Network;
Badran Turki Hishan Al Mazidih, também conhecido por Abu Ghadiyah,
Abu Abdallah, Abu Addullah, Abu Azzam;
Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih, também conhecido por Abu Faysal,
Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, Abu Ghazzy; e
Akram Turki Hishan Al Mazidih, também conhecido por Abu Jarrah, Abu
Akram;
Saddah Jaylut Al-Marsumi.
2. Lembramos que operações ou situações que apresentem
indícios dos crimes previstos na Lei 9.613/98 deverão ser comunicadas
às autoridades competentes na forma prevista na regulamentação
vigente.
Brasília, 28 de agosto de 2008.
Departamento de Prevenção a Ilícitos
Financeiros e de Atendimento de Demandas de
Informações do Sistema Financeiro
Ricardo Liáo
Chefe
Perguntas e respostas
Quem é Abu Mustafa Al-Sheibani?
Abu Mustafa Al-Sheibani, também conhecido por nomes como Hameid Thajeil Wareij Al-Attabi e Hamid Thajil, é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Quem é Jaber Al-Jalamah?
Jaber Al-Jalamah, também conhecido por nomes como Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al Jalamah e Abu Muhammad, é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Qual é a importância da Lei 9.613/98 mencionada no comunicado?
A Lei 9.613/98 é a legislação brasileira que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Operações ou situações que apresentem indícios desses crimes devem ser comunicadas às autoridades competentes conforme previsto na regulamentação vigente.
Quem é Mish'an Rakin Thamin Al-Jaburi?
Mish'an Rakin Thamin Al-Jaburi, também conhecido por nomes como Mushan al-Jaburi e Mishan Jibouri, é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
O que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)?
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é um órgão responsável por monitorar e prevenir atividades financeiras ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Quem é Hamid Al-Ali?
Hamid Al-Ali, também conhecido por vários outros nomes como Hamed Abdullah Al-Ali e Abu Salim, é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Quem é Saddah Jaylut Al-Marsumi?
Saddah Jaylut Al-Marsumi é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Qual é a data do comunicado emitido pelo Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros?
O comunicado foi emitido em 28 de agosto de 2008.
O que é o Mujahadin Shura Council?
O Mujahadin Shura Council é uma entidade listada como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Quem é Ahmed Foruzandeh?
Ahmed Foruzandeh, também conhecido por nomes como Ahmad Foruzandeh e Abu Shahab, é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
O que é a Al Zawra Television Station?
A Al Zawra Television Station, também conhecida por nomes como Alzawraa TV e Zorah Channel, é uma entidade listada como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Quais são os procedimentos recomendados pelo Banco Central para instituições financeiras em relação às pessoas listadas?
O Banco Central recomenda que as instituições financeiras adotem procedimentos reforçados de diligência devida para identificar operações e situações envolvendo as pessoas físicas e jurídicas listadas, suspeitas de estarem ligadas a atividades e grupos terroristas.
Quem é Akram Turki Hishan Al Mazidih?
Akram Turki Hishan Al Mazidih, também conhecido por nomes como Abu Jarrah e Abu Akram, é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Quem é Isma'il Hafiz Al Lami?
Isma'il Hafiz Al Lami, também conhecido por nomes como Abu Dura e Ismail Hafeth Izajawi, é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Quem é Hasid Ismail Dandan?
Hasid Ismail Dandan é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Quem é Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih?
Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih, também conhecido por nomes como Abu Faysal e Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Quem é Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali?
Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali, também conhecido por nomes como Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali e Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bathaly, é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Quem é Badran Turki Hishan Al Mazidih?
Badran Turki Hishan Al Mazidih, também conhecido por nomes como Abu Ghadiyah e Abu Abdallah, é uma das pessoas físicas listadas como suspeita de estar ligada a atividades terroristas.
Temas
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Itens vinculados
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