Comunicado
06/10/2010
#51505

COMUNICADO N. 020204

Divulga comunicado do GAFI sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e presta esclarecimentos.

Logo do regulador Banco Central 
                        COMUNICADO N. 020204                         
                        --------------------                         
                                    Divulga comunicado  do  Grupo  de
                                    Ação  Financeira contra a Lavagem
                                    de  Dinheiro e o Financiamento do
                                    Terrorismo  (GAFI/FATF)  e presta
                                    esclarecimentos.                 


      Comunicamos que, conforme o previsto no inciso V, do  art.  10,
da  Circular  3.461, de 24 de julho de 2009, no dia 25  de  junho  de
2010,  o  Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro  e  o
Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária, aprovou
e  publicou  comunicados  que  se encontram  divulgados  no  endereço
eletrônico da instituição:                                           


      http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/17/5/45540828.pdf            

      http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/17/4/45540819.pdf            



      Brasília, 30 de setembro de 2010.                              


          Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros           
             e de Atendimento de Demandas de Informações             
                        do Sistema Financeiro                        





                            Ricardo Liáo                             
                        Chefe de Departamento

Perguntas e respostas

Qual circular prevê a divulgação de comunicados do GAFI/FATF?
A divulgação de comunicados do GAFI/FATF está prevista no inciso V, do art. 10, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009.
Qual foi a data da reunião plenária do GAFI/FATF mencionada no comunicado?
A reunião plenária do GAFI/FATF mencionada no comunicado ocorreu no dia 25 de junho de 2010.
Onde podem ser encontrados os comunicados aprovados pelo GAFI/FATF na reunião de 25 de junho de 2010?
Os comunicados aprovados pelo GAFI/FATF na reunião de 25 de junho de 2010 podem ser encontrados nos seguintes links: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/17/5/45540828.pdf e http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/17/4/45540819.pdf.
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que desenvolve políticas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Qual é a função do Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros e de Atendimento de Demandas de Informações do Sistema Financeiro?
O Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros e de Atendimento de Demandas de Informações do Sistema Financeiro é responsável por prevenir atividades financeiras ilícitas e atender a demandas de informações relacionadas ao sistema financeiro.
Quem assinou o comunicado n. 020204?
O comunicado n. 020204 foi assinado por Ricardo Liáo, Chefe de Departamento.

Temas

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo Sistema Financeiro

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