COMUNICADO N. 012730

                        COMUNICADO N. 012730                         
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                                   Divulga  correspondência do  Banco
                                   de   la   Nación  Argentina  sobre
                                   emissão  de  cartas  de  fiança  e
                                   certificados de depósito  a  prazo
                                   fixo   falsos   em  nome   daquela
                                   instituição.                      


           Para  conhecimento e providências quanto  a  operações  ou
situações  suspeitas  de  lavagem de  dinheiro,  bem  como  quanto  à
realização  de  operações de câmbio indevidas, divulgamos  o  inteiro
teor  de  correspondência recebida do Banco de la Nación Argentina  -
Sucursal São Paulo, em 26.11.2004:                                   

"Ao                                                                  
BANCO CENTRAL DO BRASIL                                              


Assunto:  Emissão  de  cartas  de fiança  falsas  e  certificados  de
depósito a  prazo fixo em  nome do Banco de la Nación Argentina.     

Prezados Senhores,                                                   

           A  fim de resguardar o bom nome e conceito de que goza  o 
Banco  de  la  Nación  Argentina junto  à  comunidade  financeira,  e
seguindo  as  instruções  de  nossa  Casa  Matriz  em  Buenos  Aires,
República  Argentina, comunicamos à Praça em geral, para  os  devidos
fins  e  efeitos,  que de forma dolosa, estão sendo  apresentados  no
Brasil CARTAS DE FIANÇA E CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PRAZO FIXO, por
diversos   valores,  supostamente  emitidos  por   nossas   Sucursais
localizadas  em  Buenos  Aires, República  Argentina,  o  que  não  é
verdadeiro, sendo tais cartas falsas.                                

           Ainda,  esclarecemos que, objetivando apurar e  obstar  a 
prática  de tais atos ilícitos, foi apresentada "notitia criminis"  e
instaurado o Inquérito Policial de nº 827/04, perante a 78ª Delegacia
de  Polícia  de São Paulo, bem como nossa Casa Central  na  República
Argentina, está tomando as necessárias providências.                 

           Atenciosamente,                                           

           Hugo Pablo Torretta        Eduardo Casado                 
           Diretor                    Diretor Geral"                 

2.         Eventuais dúvidas quanto ao assunto objeto deste Comunica-
do deverão ser dirimidas diretamente junto ao Banco de La Nación  Ar-
gentina - Sucursal São Paulo.                                        

           Brasília, 7 de dezembro de 2004                           

           Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e             
           Financeiros                                               

           Fernando Celso Gomes de Souza                             
           Chefe, substituto