🚀 Okai Pro
Desbloqueie análises Okai
As análises Okai fazem parte do Okai Pro. Faça upgrade ou entre com uma conta que já tenha acesso.
Comunicado
05/01/2016
#51013
Comunicado
Comunicado N° 28.966
Informa sobre comunicados do GAFI relacionados a países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V, do art. 10, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 23 de outubro de 2015, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):
http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-23-de-outubro-de-2015
2. Fica substituído o Comunicado nº 28.360, de 27 de agosto de 2015.
Henrique Machado
Secretário-Executivo, substituto
Perguntas e respostas
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado do GAFI/FATF de 23 de outubro de 2015?
O comunicado nº 28.360, de 27 de agosto de 2015, foi substituído pelo novo comunicado do GAFI/FATF de 23 de outubro de 2015.
Qual é o propósito dos comunicados aprovados pelo GAFI/FATF em 23 de outubro de 2015?
Os comunicados aprovados pelo GAFI/FATF em 23 de outubro de 2015 relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Quem assinou o comunicado informando sobre a publicação dos comunicados do GAFI/FATF?
O comunicado foi assinado por Henrique Machado, Secretário-Executivo substituto.
Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?
Os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português podem ser encontrados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF): http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-23-de-outubro-de-2015 e http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-23-de-outubro-de-2015.
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que estabelece padrões e promove a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.
Temas
Itens vinculados
Nenhum item vinculado a este artefato.
