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Comunicado
30/03/2016
#56764
Comunicado
Comunicado N° 29.286
Divulga comunicados do GAFI sobre países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V, do art. 10, da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 19 de fevereiro de 2016, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):
http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-19-de-fevereiro-de-2016
2. Fica substituído o Comunicado nº 28.966, de 5 de janeiro de 2016.
Márcio Barreira de Ayrosa Moreira
Secretário-Executivo
Perguntas e respostas
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado mencionado?
O novo comunicado mencionado substituiu o Comunicado nº 28.966, de 5 de janeiro de 2016.
Quem assinou o comunicado mencionado?
O comunicado mencionado foi assinado por Márcio Barreira de Ayrosa Moreira, Secretário-Executivo.
Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?
Os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português podem ser encontrados no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) nos seguintes links: Comunicado do GAFI de 19 de fevereiro de 2016 e Aprimorando a Observância Global ALD/CFT - Processo Contínuo 2013 - 19 de fevereiro de 2016.
Qual foi a data da reunião plenária do GAFI/FATF mencionada?
A reunião plenária do GAFI/FATF mencionada ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2016.
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que estabelece padrões e promove a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
O que foi discutido na reunião plenária do GAFI/FATF de 19 de fevereiro de 2016?
Na reunião plenária de 19 de fevereiro de 2016, o GAFI/FATF aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
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