🚀 Okai Pro
Desbloqueie análises Okai
As análises Okai fazem parte do Okai Pro. Faça upgrade ou entre com uma conta que já tenha acesso.
Comunicado
10/04/2017
#51895
Comunicado
Comunicado N° 30.610
Divulga comunicados do GAFI sobre países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Comunico, em cumprimento ao previsto no inciso V do art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 24 de fevereiro de 2017, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):
http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-24-de-fevereiro-de-2017
http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-24-de-fevereiro-de-2017
2. Fica substituído o Comunicado nº 30.164, de 22 de novembro de 2016.
Adalberto Felinto da Cruz Júnior
Secretário-Executivo
Perguntas e respostas
Quem assinou o comunicado mencionado?
O comunicado foi assinado por Adalberto Felinto da Cruz Júnior, Secretário-Executivo.
O que foi aprovado e publicado pelo GAFI/FATF na reunião plenária de 24 de fevereiro de 2017?
Na reunião plenária de 24 de fevereiro de 2017, o GAFI/FATF aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que desenvolve políticas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado mencionado?
O novo comunicado substituiu o Comunicado nº 30.164, de 22 de novembro de 2016.
Onde podem ser encontrados os comunicados traduzidos para o português?
Os comunicados traduzidos para o português podem ser encontrados no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) nos seguintes links: Comunicado do GAFI de 24 de fevereiro de 2017 e Aprimorando a Observância Global ALD/CFT - Processo Contínuo 2013 - 24 de fevereiro de 2017.
Qual foi a data da reunião plenária do GAFI/FATF mencionada?
A reunião plenária do GAFI/FATF mencionada ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2017.
Temas
Itens vinculados
Nenhum item vinculado a este artefato.
