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Comunicado
12/07/2017
#68326
Comunicado
Comunicado N° 30.976
Divulga comunicados do GAFI sobre países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Comunico, em cumprimento ao previsto no inciso V do art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 23 de junho de 2017, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):
http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-23-de-junho-de-2017
2. Fica substituído o Comunicado nº 30.610, de 10 de abril de 2017.
Adalberto Felinto da Cruz Júnior
Secretário-Executivo
Perguntas e respostas
Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?
Os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF): http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-23-de-junho-de-2017 e http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-em-curso-2013-23-de-junho-de-2017.
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado mencionado?
O novo comunicado mencionado substituiu o Comunicado nº 30.610, de 10 de abril de 2017.
Qual foi a data da reunião plenária do GAFI/FATF mencionada?
A reunião plenária do GAFI/FATF mencionada ocorreu no dia 23 de junho de 2017.
O que foi aprovado e publicado pelo GAFI/FATF na reunião plenária de 23 de junho de 2017?
Na reunião plenária de 23 de junho de 2017, o GAFI/FATF aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que estabelece padrões e promove a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.
Quem assinou o comunicado mencionado?
O comunicado mencionado foi assinado por Adalberto Felinto da Cruz Júnior, Secretário-Executivo.
Temas
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