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Comunicado
19/03/2018
#47885
Comunicado
Comunicado N° 31.779
Divulga comunicados do GAFI sobre países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V, do art. 10, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida em fevereiro de 2018, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):
https://coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-23-de-fevereiro-de-2018
2. Fica substituído o Comunicado nº 31.470, de 13 de dezembro de 2017.
ADALBERTO FELINTO DA CRUZ JÚNIOR
Secretário Executivo
Perguntas e respostas
Quem assinou o comunicado mencionado?
O comunicado foi assinado por Adalberto Felinto da Cruz Júnior, Secretário Executivo.
Qual foi o evento mencionado que ocorreu em fevereiro de 2018?
Em fevereiro de 2018, ocorreu uma reunião plenária do GAFI/FATF, na qual foram aprovados e publicados comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Qual é a Circular que prevê a comunicação mencionada no texto?
A comunicação mencionada no texto está prevista no inciso V, do art. 10, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009.
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado mencionado?
O novo comunicado substituiu o Comunicado nº 31.470, de 13 de dezembro de 2017.
Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?
Os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português podem ser encontrados no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) nos seguintes links: Comunicado do GAFI de 23 de fevereiro de 2018 e Aprimorando a Observância Global ALD/CFT - Processo em Curso 2013.
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que estabelece padrões e promove a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.
Temas
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