COMUNICADO N. 016380

                        COMUNICADO N. 016380                         
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                                  Divulga  comunicado  do  Grupo   de
                                  Ação  Financeira contra  a  Lavagem
                                  de  Dinheiro  e o Financiamento  do
                                  Terrorismo (GAFI/FATF) referente  à
                                  República Islâmica do Irã.         


              Comunicamos  que  o Grupo de Ação Financeira  contra  a
Lavagem  de  Dinheiro  e  o Financiamento do  Terrorismo  (GAFI/FATF)
manifestou, após sua última Reunião Plenária, ocorrida em  Paris,  de
10  a  12 de outubro de 2007, preocupação com a ausência de um regime
abrangente  de  prevenção  e  combate à  lavagem  de  dinheiro  e  ao
financiamento  do  terrorismo  na República  Islâmica  do  Irã.  Essa
deficiência pode representar significativa vulnerabilidade dentro  do
sistema financeiro internacional. Nesse sentido, o GAFI recomendou ao
Irã  sanar  de  forma urgente essas deficiências,  incluindo  aquelas
identificadas no Art. IV do Relatório de Consulta elaborado  em  2006
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre aquele país.          

2.            Os   membros   do   GAFI   alertam   suas   respectivas
instituições  financeiras  a  considerar os riscos  resultantes   das
deficiências do regime iraniano de combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento  do  terrorismo em seus procedimentos de  monitoramento
reforçado.                                                           

3.           O  GAFI/FATF  espera  o comprometimento  do  Irã  com  o
objetivo de sanar tais deficiências.                                 



                              Brasília,24 de dezembro de 2007.       



                              Departamento  de Prevenção  a  Ilícitos
                              Financeiros   e   de   Atendimento   de
                              Demandas  de  Informações  do   Sistema
                              Financeiro                             




                              Nelson Rodrigues de Oliveira           
                              Chefe, Substituto