🚀 Okai Pro
Desbloqueie análises Okai
As análises Okai fazem parte do Okai Pro. Faça upgrade ou entre com uma conta que já tenha acesso.
Comunicado
30/04/2015
#48714
Comunicado
Comunicado Nº 27.773
Informa sobre comunicados do GAFI que listam países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V, do art. 10, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2015, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):
https://www.gestaocoaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-27-de-fevereiro-de-2015
https://www.gestaocoaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-27-de-fevereiro-de-2015
2. Fica substituído o Comunicado nº 26.835, de 28 de novembro de 2014.
Geraldo Magela Siqueira
Secretário-Executivo
Perguntas e respostas
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que estabelece padrões e promove a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado mencionado?
O novo comunicado mencionado substituiu o Comunicado nº 26.835, de 28 de novembro de 2014.
Quem assinou o comunicado mencionado?
O comunicado mencionado foi assinado por Geraldo Magela Siqueira, Secretário-Executivo.
Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI traduzidos para o português?
Os comunicados do GAFI traduzidos para o português podem ser encontrados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF): https://www.gestaocoaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-27-de-fevereiro-de-2015 e https://www.gestaocoaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-27-de-fevereiro-de-2015.
Qual foi a data da reunião plenária do GAFI mencionada?
A reunião plenária do GAFI mencionada ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2015.
O que foi aprovado e publicado pelo GAFI na reunião plenária de 27 de fevereiro de 2015?
Na reunião plenária de 27 de fevereiro de 2015, o GAFI aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Temas
Itens vinculados
Nenhum item vinculado a este artefato.
