Comunicado
23/08/2018
#59787

Comunicado N° 32.459

Divulga comunicados do GAFI sobre países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Logo do regulador Banco Central

Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V do art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil (BCB) que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida em junho de 2018, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):

http://fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft/comunicado-do-gafi-29-de-junho-de-2018

http://fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-em-curso-2013-29-de-junho-de-2018


2.           Fica substituído o Comunicado nº 31.779, de 19 de março de 2018.


                            Adalberto Felinto da Cruz Júnior
                                 Secretário-Executivo

Perguntas e respostas

Qual é a Circular nº 3.461 do Banco Central do Brasil?
A Circular nº 3.461 do Banco Central do Brasil, de 24 de julho de 2009, estabelece diretrizes e procedimentos para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no âmbito do sistema financeiro nacional.
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que estabelece padrões e promove a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.
Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?
Qual foi o objetivo da reunião plenária do GAFI/FATF em junho de 2018?
O objetivo da reunião plenária do GAFI/FATF em junho de 2018 foi aprovar e publicar comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Qual é a função do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)?
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, além de coordenar a cooperação entre diferentes órgãos e entidades no combate a essas práticas.
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado mencionado?
O novo comunicado substituiu o Comunicado nº 31.779, de 19 de março de 2018.

Temas

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo Sanções e Listas Restritivas

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