Impacto Baixo Comunicado
24/03/2021
#71150

Comunicado N° 36.935

Divulga comunicados do GAFI sobre países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Logo do regulador Banco Central

Comunicamos, com referência ao previsto no art. 39, alínea “g”, inciso I, da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida em fevereiro de 2021, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) nos seguintes endereços eletrônicos:                 

https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-de-alto-risco-sujeitas-a-exortacao-2013-fevereiro-de-2021

https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-sujeitas-a-monitoramento-intensificado-2013-fevereiro-de-2021

2. Fica substituído o Comunicado nº 36.554, de 22 de dezembro de 2020.

 

Mauricio Costa de Moura

Diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta

Perguntas e respostas

Qual foi o evento mencionado que ocorreu em fevereiro de 2021?
Em fevereiro de 2021, o GAFI/FATF realizou uma reunião plenária na qual aprovou e publicou comunicados sobre países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Qual é a referência normativa mencionada no comunicado?
A referência normativa mencionada no comunicado é o art. 39, alínea “g”, inciso I, da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020.
Onde podem ser encontrados os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português?
Os comunicados do GAFI/FATF traduzidos para o português podem ser encontrados nos seguintes endereços eletrônicos:Jurisdições de alto risco sujeitas a exortação - fevereiro de 2021Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado - fevereiro de 2021
Quem assinou o comunicado mencionado?
O comunicado foi assinado por Mauricio Costa de Moura, Diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta.
O que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)?
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização internacional que estabelece padrões e promove a implementação efetiva de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional.
Qual comunicado foi substituído pelo novo comunicado mencionado?
O novo comunicado substituiu o Comunicado nº 36.554, de 22 de dezembro de 2020.

Temas

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo Sanções e Listas Restritivas

Itens vinculados

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