Prevenção à lavagem de dinheiro
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Sobre
Este curso apresenta os principais conceitos sobre lavagem de dinheiro, abordando seu contexto histórico, funcionamento, regulamentação, principais instrumentos e aplicações.
Autores
José Braz Goulart
Professor Mestre Universitário e Parceiro da M2M SABER
Mestre em Administração e Planejamento pela PUC São Paulo (2010), MBA em Negócios Internacionais pela FIPE SP em convênio com o Banco do Brasil (2003), pós-graduação em Comércio Exterior pela UNIP (1999) e graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo (1993). Atualmente ministrando aulas no Instituto Metodista de Ensino Superior.
Conteúdo Programático
- Apostila 1
- Apostila 2
- Módulos
- Modulo l
- Conceitos da Prevenção a Lavagem de Dinheiro
- Definição
- Fases do Crime de Lavagem de Dinheiro
- Combate ao terrorismo no mundo
- Combate ao terrorismo no Brasil
- Modulo ll
- Normas e Orgãos
- Lei nº 9.613
- COAF
- COAF no ambito internacional
- GAFI
- As recomendações do GAFI
- Outras Entidades
- Módulo lll
- Prevenção à lavagem de Dinheiro no Banco Central do Brasil
- Circular Bacen nº 3.978/2020 - Controles Internos e Políticas PLT/FT
- Circular Bacen nº 3.978/2020 sobre PEP
- Carta Circular nº 4.001/2020 - Indícios de lavagem de dinheiro
- Registro de Operações
- SISCOAF – Sistema de Controle de Atividades Financeiras - Manual
- Responsabilidades Administrativas e Legais
- Módulo lV
- Casos Reais
- Resumo do Escândalo da Previdência
- Resumo do Escândalo dos Anões do Orçamento
- Resumo do Caso Banestado
- Encerramento
- Testes
Pontuação CRC
Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Okai é capacitadora homologada pelo CRCSP.
CRC: 3 pontos
AUD: 3 pontos
CMN: 3 pontos
Perito: 3 pontos
PREVIC: 3 pontos
ProRT: 3 pontos
SUSEP: 3 pontos
ProGP: 3 pontos
- 3 horas de carga horária sugerida.
- 3 pontos no CRC.
- Certificado de conclusão.
- 100% online, para fazer no seu tempo.