O que é uma Assembleia Geral Extraordinária?

Uma Assembleia Geral Extraordinária é uma reunião convocada para tratar de assuntos urgentes ou específicos que não podem esperar até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Pode incluir mudanças nos estatutos, fusões, aquisições e outras decisões importantes.

Qual é a função do Conselho Fiscal?

O Conselho Fiscal é um órgão estatutário responsável por fiscalizar a administração da empresa, verificar a conformidade das contas e assegurar a transparência e integridade das informações financeiras.

O que é um órgão estatutário?

Um órgão estatutário é uma entidade ou grupo dentro de uma organização que possui funções e responsabilidades definidas pelos estatutos sociais da empresa. Exemplos incluem o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal.

O que é uma reunião do Conselho de Administração?

Uma reunião do Conselho de Administração é um encontro formal dos membros do conselho para discutir e tomar decisões sobre assuntos estratégicos e operacionais da organização.

O que é um Comitê de Auditoria?

Um Comitê de Auditoria é um órgão estatutário responsável por supervisionar os processos de auditoria interna e externa, garantindo a conformidade com as normas contábeis e a integridade das demonstrações financeiras.

O que é uma Diretoria Executiva?

A Diretoria Executiva é um órgão estatutário composto por diretores que são responsáveis pela gestão operacional e execução das estratégias definidas pelo Conselho de Administração.

O que é uma Assembleia Geral Ordinária?

Uma Assembleia Geral Ordinária é uma reunião regular de acionistas ou membros de uma organização, realizada para discutir e decidir sobre assuntos importantes, como a aprovação de contas, eleição de membros do conselho e outros temas relevantes para a administração da entidade.

O que é uma alteração contratual?

Uma alteração contratual é uma modificação nos termos e condições do contrato social de uma empresa, que pode incluir mudanças na estrutura societária, capital social, objeto social, entre outros aspectos.

Qual é a função do Conselho de Administração?

O Conselho de Administração é um órgão estatutário responsável por definir as diretrizes estratégicas da organização, supervisionar a gestão executiva e tomar decisões importantes para o futuro da empresa.

Comunicado N° 31.177 | Banco Central

O Banco Central do Brasil divulgou os nomes aprovados para cargos em órgãos estatutários ou contratuais de diversas instituições financeiras. Abaixo, os principais detalhes:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro-Oeste Goiano Ltda. (CNPJ 07.502.031): Antônio Carlos de Melo Santos Junior (CPF 824.596.731-91) foi nomeado para a Diretoria Executiva em reunião do Conselho de Administração de 24.8.2017.
Cooperativa de Crédito do Distrito Federal e Entorno Ltda. - Sicoob (CNPJ 01.187.961): Fernando Rogério Diniz (CPF 359.965.286-49) foi nomeado para a Diretoria Executiva em reunião do Conselho de Administração de 10.7.2017.
Cooperativa Economia Crédito Mútuo Servidores e Empregados Munic. Pref. Munic. Belo Horizonte Betim Brumadinho Contagem Ibirité Nova Lima Ribeirão das Neves Sabará Santa Luzia Vespasiano - Sicoob Crediserv (CNPJ 01.864.151): Vários nomes foram nomeados para o Conselho de Administração em Assembleia Geral Ordinária de 27.4.2017, incluindo Ademir Roberto (CPF 055.792.286-00) e outros.
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Distribuidores de Bebidas do Estado de São Paulo - Sicoob Credibesp (CNPJ 07.753.938): Vários nomes foram nomeados para a Diretoria em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27.4.2017, incluindo Eduardo Galdino da Silva (CPF 076.997.808-84) e outros.
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Instituições de Ensino Superior do Sul de Minas Ltda. - Credfenas (CNPJ 02.414.044): Vários nomes foram nomeados para o Conselho de Administração em Assembleia Geral Ordinária de 20.4.2017, incluindo Daniel Campos Mendes (CPF 309.371.406-00) e outros.
Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda. - Sicoob Central Crediminas (CNPJ 25.683.434): Vários nomes foram nomeados para o Conselho Fiscal em Assembleia Geral Ordinária de 30.3.2017, incluindo Alceu Vieira de Souza Neto (CPF 754.858.266-87) e outros.
Agiplan Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento (CNPJ 13.660.104): Fernando Silva Dias de Castro (CPF 966.083.900-68) foi nomeado para a Diretoria em Assembleia Geral Extraordinária de 17.7.2017.
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores da Região Metropolitana de Porto Alegre - Coopesa (CNPJ 06.975.532): Vários nomes foram nomeados para o Conselho de Administração e Diretoria em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29.4.2017, incluindo Adriano Machado Pilati (CPF 996.477.020-00) e outros.
Central de Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo do Estado do Rio Grande do Sul Ltda. - Unicred Central RS (CNPJ 01.634.601): Vários nomes foram nomeados para o Conselho de Administração e Diretoria Executiva em Assembleia Geral Ordinária e Reunião do Conselho de Administração de 8.4.2017, incluindo Antônio César de Oliveira Ce (CPF 301.411.500-25) e outros.
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo do Vale das Antas Ltda. - Unicred Vale das Antas (CNPJ 94.243.839): Vários nomes foram nomeados para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva em Assembleia Geral Ordinária de 29.3.2017, incluindo Alexandre Morello (CPF 496.659.870-20) e outros.
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (CNPJ 34.111.187): José Luís de Saldanha Ferreira Pinto Bastos (CPF 055.680.767-74) foi nomeado para a Diretoria em reunião do Conselho de Administração de 24.7.2017.
Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão (CNPJ 62.331.228): Daniel John Quinn (CPF 739.610.941-87) foi nomeado para o Comitê de Auditoria em Assembleia Geral Extraordinária de 3.8.2017.
Banco Sofisa S.A. (CNPJ 60.889.128): Raul Rosenthal Ladeira de Matos (CPF 609.782.608-72) foi nomeado para o Conselho de Administração em Assembleia Geral Extraordinária de 9.6.2017.
Omni S.A. - Crédito Financiamento e Investimento (CNPJ 92.228.410): Vários nomes foram nomeados para a Diretoria em Assembleia Geral Extraordinária de 29.5.2017, incluindo Aureo Alves da Silva (CPF 112.071.778-73) e outros.
Frente Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 71.677.850): Vários nomes foram nomeados para a Administração em Alteração Contratual de 24.5.2017, incluindo Alex da Silva Brito (CPF 299.771.468-02) e outros.
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 02.206.577): André Balestrin Cestare (CPF 213.634.648-25) foi nomeado para o Conselho de Administração em Assembleia Geral Extraordinária de 17.8.2017.
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 06.881.898): André Balestrin Cestare (CPF 213.634.648-25) foi nomeado para o Conselho de Administração em Assembleia Geral Extraordinária de 17.8.2017.
Banco Investcred Unibanco S.A. (CNPJ 61.182.408): André Balestrin Cestare (CPF 213.634.648-25) foi nomeado para o Conselho de Administração em Assembleia Geral Extraordinária de 17.8.2017.
Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190): Vários nomes foram nomeados para a Diretoria em Assembleia Geral Extraordinária de 2.8.2017, incluindo Adriana Maria dos Santos (CPF 103.265.018-43) e outros.
Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889): Eduardo Campos Raymundo (CPF 125.889.498-00) e Paulo Augusto Luz Ferreira Saba (CPF 162.994.678-86) foram nomeados para a Diretoria em reunião do Conselho de Administração de 26.7.2017.
Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ 01.522.368): Maria Cecilia Semionato Carmona (CPF 803.661.556-87) foi nomeada para a Diretoria em Assembleia Geral Extraordinária de 30.6.2017.

Divulgamos o nome aprovado de pessoas eleitas/nomeadas para cargos de órgãos estatutários ou contratuais de instituições financeiras, administradoras de consórcio e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil:

Processo: 1701632240.    Data do despacho: 6.9.2017.
Instituição: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro-Oeste Goiano Ltda. (CNPJ 07.502.031).
Ato societário: Reunião do Conselho de Administração de 24.8.2017.
Órgão estatutário: Diretoria Executiva.
Nome: Antônio Carlos de Melo Santos Junior (CPF 824.596.731-91).

Processo: 1701631584.    Data do despacho: 6.9.2017.
Instituição: Cooperativa de Crédito do Distrito Federal e Entorno Ltda. - Sicoob (CNPJ 01.187.961).
Ato societário: Reunião do Conselho de Administração de 10.7.2017.
Órgão estatutário: Diretoria Executiva.
Nome: Fernando Rogério Diniz (CPF 359.965.286-49).

Processo: 1701629998.    Data do despacho: 5.9.2017.
Instituição: Cooperativa Economia Crédito Mútuo Servidores e Empregados Munic. Pref. Munic. Belo Horizonte Betim Brumadinho Contagem Ibirité Nova Lima Ribeirão das Neves Sabará Santa Luzia Vespasiano - Sicoob Crediserv (CNPJ 01.864.151).
Ato societário: Assembleia Geral Ordinária de 27.4.2017.
Órgão estatutário: Conselho de Administração.
Nomes: Ademir Roberto (CPF 055.792.286-00); Antônio Edison Fernandes de Andrade (CPF 264.332.496-04); Claudia Regina de Souza (CPF 044.965.466-47); Frederico José de Mattos (CPF 371.923.886-53); Galdino Leles da Silva (CPF 309.168.366-49); Jaco Lampert (CPF 271.006.340-91); Luiz Gonzaga Dias (CPF 257.426.716-87); Maria Aparecida Monteiro Oliveira (CPF 604.266.166-34); Osni Sebastião da Silva (CPF 186.171.906-04); Renato Pereira Gomes (CPF 344.462.306-20); e Robson Aparecido Torrezani (CPF 440.745.066-53).

Processo: 1701629980.    Data do despacho: 8.9.2017.
Instituição: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Distribuidores de Bebidas do Estado de São Paulo - Sicoob Credibesp (CNPJ 07.753.938).
Ato societário: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27.4.2017.
Órgão estatutário: Diretoria.
Nomes: Eduardo Galdino da Silva (CPF 076.997.808-84); Jonas Bertucci (CPF 646.090.578-91); José Eduardo Ornelas de Freitas (CPF 032.409.948-79); Marcelo Fruet (CPF 156.752.558-00); Mario Ferreira (CPF 064.774.028-15); e Odair Maria de Vechi Moreli (CPF 749.085.708-25).

Processo: 1701629721.    Data do despacho: 5.9.2017.
Instituição: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Instituições de Ensino Superior do Sul de Minas Ltda. - Credfenas (CNPJ 02.414.044).
Ato societário: Assembleia Geral Ordinária de 20.4.2017.
Órgão estatutário: Conselho de Administração.
Nomes: Daniel Campos Mendes (CPF 309.371.406-00); Maria do Rosário Araújo Velano (CPF 919.017.316-34); Matheus Henrique Bastos Santos (CPF 085.599.216-64); Oswaldo Luiz Mariano (CPF 244.570.946-68); Paulo Tadeu Barroso de Salles (CPF 213.548.206-49); e Ulisses Serafim (CPF 045.914.558-40).

Processo: 1701628964.    Data do despacho: 5.9.2017.
Instituição: Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda. - Sicoob Central Crediminas (CNPJ 25.683.434).
Ato societário: Assembleia Geral Ordinária de 30.3.2017.
Órgão estatutário: Conselho Fiscal.
Nomes: Alceu Vieira de Souza Neto (CPF 754.858.266-87); Antônio Edgard Bernardes (CPF 437.721.106-49); Dario Colares de Araújo Moreira (CPF 316.674.906-30); José Eustaquio de Vasconcellos (CPF 272.685.356-00); Paulo César Durco (CPF 236.934.286-20); e Ricardo Machado da Silveira (CPF 465.767.626-15).

Processo: 1701631712.    Data do despacho: 5.9.2017.
Instituição: Agiplan Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento (CNPJ 13.660.104).
Ato societário: Assembleia Geral Extraordinária de 17.7.2017.
Órgão estatutário: Diretoria.
Nome: Fernando Silva Dias de Castro (CPF 966.083.900-68).

Processo: 1701629916.    Data do despacho: 5.9.2017.
Instituição: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores da Região Metropolitana de Porto Alegre - Coopesa (CNPJ 06.975.532).
Ato societário: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29.4.2017.
Órgão estatutário: Conselho de Administração.
Nomes: Adriano Machado Pilati (CPF 996.477.020-00); Gilmar Antônio Rinaldi (CPF 569.570.330-15); Guilherme da Silva Machado (CPF 825.224.050-04); Icaro Casagrande Machado (CPF 000.388.230-63); Isabelino Garcia dos Santos (CPF 357.807.460-87); João Francisco Micelli Vieira (CPF 096.604.370-72); Luciano Regis Freitas Fontoura (CPF 668.216.730-04); Michel da Silva Escosteguy (CPF 991.065.310-91); Paulo Rogério Borba Amaral Junior (CPF 805.308.260-20); e Renan Machado Bazzo (CPF 027.120.430-30).
Órgão estatutário: Diretoria.
Nomes: Gilmar Antônio Rinaldi (CPF 569.570.330-15); Icaro Casagrande Machado (CPF 000.388.230-63); e Paulo Rogério Borba Amaral Junior (CPF 805.308.260-20).

Processo: 1701628928.    Data do despacho: 5.9.2017.
Instituição: Central de Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo do Estado do Rio Grande do Sul Ltda. - Unicred Central RS (CNPJ 01.634.601).
Atos societários: Assembleia Geral Ordinária de 8.4.2017; e Reunião do Conselho de Administração de 8.4.2017.
Órgão estatutário: Conselho de Administração.
Nomes: Antônio César de Oliveira Ce (CPF 301.411.500-25); Antônio Gabriel Teixeira (CPF 132.656.600-87); Auro Heuser (CPF 112.454.500-00); Carlos Eduardo Moreira Tavares (CPF 697.041.120-68); Carlos Schleder Adames (CPF 005.507.100-78); Deize de Zorzi Piccoli (CPF 117.970.530-00); Elvio de Almeida Pereira (CPF 200.409.380-34); Flavio Cabreira Jobim (CPF 260.929.720-34); Gilson da Silva Kern (CPF 150.905.230-53); João Vicente Bassols (CPF 112.548.900-68); Jorge Guilherme Robinson (CPF 199.842.510-04); José César Boeira (CPF 289.989.790-04); Lirio José Todeschini (CPF 206.798.070-04); Luiz Antônio Pilla (CPF 210.194.790-00); Luiz Carlos Colle Thome (CPF 063.428.179-87); Manif Curi Jorge (CPF 301.624.240-00); Marco Aurélio Righi (CPF 210.641.560-53); Maurício Oliveira (CPF 743.619.290-68); Nilton Reis (CPF 195.244.040-87); Paulo Abreu Barcellos (CPF 055.505.720-87); Paulo Luiz Rech (CPF 179.153.410-49); Paulo Ricardo Fuhr (CPF 428.433.400-04); Pedro Paulo Bottom Moro (CPF 243.370.130-91); Plinio Costa Junior (CPF 148.396.790-53); Samir El Ammar (CPF 068.300.640-15); Sidney César Dambroz (CPF 264.482.030-87); e Walter Neumaier (CPF 243.671.920-91).
Órgão estatutário: Diretoria Executiva.
Nomes: Gustavo Santana Saltiel (CPF 005.438.480-00); e Rodrigo Ulian Borges (CPF 968.226.270-49).

Processo: 1701628794.    Data do despacho: 6.9.2017.
Instituição: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo do Vale das Antas Ltda. - Unicred Vale das Antas (CNPJ 94.243.839).
Ato societário: Assembleia Geral Ordinária de 29.3.2017.
Órgão estatutário: Conselho de Administração.
Nomes: Alexandre Morello (CPF 496.659.870-20); Antônio Moacyr de Azevedo (CPF 280.188.850-87); Geancarlo Mezomo (CPF 722.890.580-68); Gustavo Vivan (CPF 463.634.320-49); Lirio José Todeschini (CPF 206.798.070-04); Maurício Oliveira (CPF 743.619.290-68); Paulo José Massolini (CPF 208.677.000-68); Paulo Roberto Pante (CPF 154.583.930-15); Reginaldo Oliveira Rosa (CPF 654.138.060-00).
Órgão estatutário: Conselho Fiscal.
Nomes: Alcides Rathje de Mendonça Lima (CPF 222.095.220-72); Carla Maccarini Mezzomo (CPF 959.014.500-00); Marcos Alexandre Berto (CPF 328.775.440-87); Romeu José Girelli (CPF 307.261.070-34); Ronaldo Severino Vanini (CPF 282.912.200-34); e Valdenir Fabro (CPF 918.567.010-34).
Órgão estatutário: Diretoria Executiva.
Nomes: Gustavo Vivan (CPF 463.634.320-49); Lirio José Todeschini (CPF 206.798.070-04); e Maurício Oliveira (CPF 743.619.290-68).

Processo: 1701632043.    Data do despacho: 8.9.2017.
Instituição: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (CNPJ 34.111.187).
Ato societário: Reunião do Conselho de Administração de 24.7.2017.
Órgão estatutário: Diretoria.
Nome: José Luís de Saldanha Ferreira Pinto Bastos (CPF 055.680.767-74).

Processo: 1701631759.    Data do despacho: 8.9.2017.
Instituição: Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão (CNPJ 62.331.228).
Ato societário: Assembleia Geral Extraordinária de 3.8.2017.
Órgão estatutário: Comitê de Auditoria.
Nome: Daniel John Quinn (CPF 739.610.941-87).

Processo: 1701631005.    Data do despacho: 6.9.2017.
Instituição: Banco Sofisa S.A. (CNPJ 60.889.128).
Ato societário: Assembleia Geral Extraordinária de 9.6.2017.
Órgão estatutário: Conselho de Administração.
Nome: Raul Rosenthal Ladeira de Matos (CPF 609.782.608-72).

Processo: 1701630646.    Data do despacho: 6.9.2017.
Instituição: Omni S.A. - Crédito Financiamento e Investimento (CNPJ 92.228.410).
Ato societário: Assembleia Geral Extraordinária de 29.5.2017.
Órgão estatutário: Diretoria.
Nomes: Aureo Alves da Silva (CPF 112.071.778-73); Luís Vital Maluf Cunha Vianna (CPF 136.435.918-96); e Marcio Luppi Pimentel (CPF 039.265.177-78).

Processo: 1701630554.    Data do despacho: 6.9.2017.
Instituição: Frente Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 71.677.850).
Ato societário: Alteração Contratual de 24.5.2017.
Órgão estatutário: Administração.
Nomes: Alex da Silva Brito (CPF 299.771.468-02); Carlos Henrique Brown (CPF 967.815.130-87); e Ricardo Baracal Panariello (CPF 284.756.008-40).

Processo: 1701632205.    Data do despacho: 8.9.2017.
Instituição: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 02.206.577).
Ato societário: Assembleia Geral Extraordinária de 17.8.2017.
Órgão estatutário: Conselho de Administração.
Nome: André Balestrin Cestare (CPF 213.634.648-25).

Processo: 1701632196.    Data do despacho: 8.9.2017.
Instituição: Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 06.881.898).
Ato societário: Assembleia Geral Extraordinária de 17.8.2017.
Órgão estatutário: Conselho de Administração.
Nome: André Balestrin Cestare (CPF 213.634.648-25).

Processo: 1701632194.    Data do despacho: 8.9.2017.
Instituição: Banco Investcred Unibanco S.A. (CNPJ 61.182.408).
Ato societário: Assembleia Geral Extraordinária de 17.8.2017.
Órgão estatutário: Conselho de Administração.
Nome: André Balestrin Cestare (CPF 213.634.648-25).

Processo: 1701632003.    Data do despacho: 6.9.2017.
Instituição: Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190).
Ato societário: Assembleia Geral Extraordinária de 2.8.2017.
Órgão estatutário: Diretoria.
Nomes: Adriana Maria dos Santos (CPF 103.265.018-43); André Balestrin Cestare (CPF 213.634.648-25); Andrea Carpes Blanco (CPF 016.661.217-03); Carlos Eduardo Mori Peyser (CPF 173.707.468-01); e Manoela Varanda (CPF 025.917.937-00).

Processo: 1701631782.    Data do despacho: 8.9.2017.
Instituição: Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889).
Ato societário: Reunião do Conselho de Administração de 26.7.2017.
Órgão estatutário: Diretoria.
Nomes: Eduardo Campos Raymundo (CPF 125.889.498-00); e Paulo Augusto Luz Ferreira Saba (CPF 162.994.678-86).

Processo: 1701631495.    Data do despacho: 8.9.2017.
Instituição: Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ 01.522.368).
Ato societário: Assembleia Geral Extraordinária de 30.6.2017.
Órgão estatutário: Diretoria.
Nome: Maria Cecilia Semionato Carmona (CPF 803.661.556-87).

Adalberto Gomes da Rocha
Chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro

Comunicado N° 31.177

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