O Banco Central do Brasil comunicou a intenção de quatro pessoas físicas assumirem a condição de controlador da TBANKS Instituição de Pagamento S.A, CNPJ 46.004.634/0001-13, sediada em São Paulo, SP. Trata-se de etapa pública de processo de autorização e mudança de controle em instituição de pagamento, com abertura para manifestações de terceiros interessados.
Pretensos controladores: Alberto Tripi, CPF 047.883.578-79; Marco Tripi, CPF 017.454.736-61; Vittoria Tolotti, passaporte italiano YC5766414; Valéria Tripi, passaporte italiano YB9981034.
Objeções: podem ser apresentadas no prazo de 15 dias contados da divulgação em 24/11/2025, diretamente ao Banco Central do Brasil via Protocolo Digital, acompanhadas de documentação comprobatória. Os pretensos controladores têm, conforme a legislação, direito de vista do processo, o que implica que as objeções e documentos podem ser acessados por eles.
Instruções para o Protocolo Digital: Número do Processo Administrativo Eletrônico PE 292934; Assunto Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB; Destino Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf / Gerência-técnica em Belo Horizonte – GTBHO.
Impactos e pontos de atenção para Compliance:
• Este comunicado não cria novas exigências regulatórias gerais, mas sinaliza potencial mudança de controle de uma Instituição de Pagamento supervisionada. • Caso sua organização mantenha relações comerciais, operacionais ou de liquidação com a TBANKS, avalie riscos de contraparte, continuidade operacional, governança e concentração. • Atualize due diligence e KYC da TBANKS, incluindo verificação de sanções, PEP, reputação e capacidade financeira dos pretensos controladores. • Se houver fundamento para objeção, reúna evidências documentais e protocole dentro do prazo, observando que o conteúdo poderá ser acessado pelos pretensos controladores. • Registre internamente a movimentação, informe áreas de Jurídico e Relações Regulatórias e prepare comunicação a parceiros, se necessário.
Informações não disponíveis no comunicado: percentuais de participação pretendidos, estrutura societária proposta, cronograma de decisão do Banco Central e link direto do Protocolo Digital não foram informados.
