Norma
13/12/2017
#18811

Ofício-Circular CVM/SMI-SIN 04/17

Divulga a última versão da lista do GAFI com jurisdições com deficiências estratégicas em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Logo do regulador CVM

13/12/2017

Ofício-Circular dando publicidade da última versão da lista do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de DInheiro e o Financiamento de Terrorismo (GAFI/FATF), que aponta as jurísdições com deficiências estratégicas de prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.

Temas

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo Sanções e Listas Restritivas

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