Carta Circular Nº 2.965

                      CARTA-CIRCULAR N. 002965                       
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                             Divulga recomendação  referente a opera-
                             ções ou propostas  envolvendo paises não
                             cooperantes quanto à prevenção e repres-
                             são à lavagem de dinheiro               

         O Grupo de Acao Financeira contra a Lavagem de Dinheiro-GAFI
/FATF, organismo intergovernamental no âmbito da OCDE (Organização pa
ra a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), do qual o Brasil é mem-
bro efetivo, baseado na Recomendação 21 do  seu compêndio de orienta-
ções, emitiu comunicado sugerindo que  as instituições financeiras de
seus países membros devem  prestar  especial  atenção às atividades e
operações contratadas com pessoas físicas  e  jurídicas residentes ou
estabelecidas em um conjunto de países e territórios considerados não
cooperantes quanto à prevenção e  repressão à  lavagem  de  dinheiro,
quais sejam: Bahamas, Ilhas Cayman, Ilhas Cook,  Dominica, Filipinas,
Israel, Líbano, Liechtenstein, Ilhas Marshall,  Nauru,  Niue, Panamá,
Rússia, St. Kitts e Nevis, St. Vincent e Grenadinas.                 

2.       As instituições citadas no art. 1º da Circular  nº 2.852, de
3.12.1998, devem, em conseqüência, dispensar especial atenção às ope-
rações ou propostas que envolvam as referidas pessoas e, nos casos em
que fique evidenciada a  existência de  indícios de crimes  previstos
na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, as  operações ou  propostas deverão ser
objeto de  comunicação ao  Banco  Central do Brasil,  Departamento de
Combate a Ilícitos  Cambiais e  Financeiros, na forma da regulamenta-
ção vigente.                                                         

                 Brasilia, 04 de junho de 2001.                      

                 DEPARTAMENTO  DE COMBATE A ILICITOS CAMBIAIS E      
                 FINANCEIROS                                         

                 Ricardo Liao                                        
                 Chefe