KM
Karen Maeda
Head de Compliance - PLD/FT, Riscos, Auditoria Interna e Controles Internos, Professora, Especialista em Antifraude e Prevenção a Fraudes Eletrônicas, Mentora.
Sobre
Advogada com duas décadas de atuação estratégica em grandes empresas dos setores financeiro, industrial e de infraestrutura, liderando equipes jurídicas multidisciplinares e assessorando operações financeiras estruturadas com bancos, instituições de pagamento e fundos de investimento. Possui sólida experiência em contencioso empresarial – cível, tributário, trabalhista, societário, arbitragens e compliance criminal – e conduz negociações complexas de contratos (M&A, EPC turn-key, subempreitada e imobiliário), sempre alinhada às melhores práticas de governança...
Destaques
Compliance Data Driven – Investigações com Background Check e Due Diligence Digital
Contas de Passagem (“Laranjas”): um dos elos mais perigosos na cadeia da Lavagem de Dinheiro
Contas de passagem ampliam o risco de lavagem de dinheiro ao ocultar origem e destino de recursos ilícitos por meio de terceiros e estruturas de fachada.
Fraudes Eletrônicas e o Contexto da Revolução Digital no Sistema Financeiro
Aborda ameaças cibernéticas, técnicas de fraude eletrônica e estratégias de prevenção no setor financeiro.
Respostas Rápidas e Planos de Contingência para Fraudes Eletrônicas
Destaca a importância de planos de contingência e resposta rápida diante de fraudes eletrônicas.