A Resolução nº 19 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de fevereiro de 2011, estabeleceu as diretrizes para a outorga do Diploma de Mérito, que é uma honraria e reconhecimento concedido a pessoas ou instituições, tanto nacionais quanto estrangeiras, que se destacam em três áreas principais: a realização de serviços, trabalhos ou estudos significativos na prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo; contribuições que beneficiem ou apoiem o Coaf em suas atividades; e a prática de atos ou funções que justifiquem uma homenagem especial por parte do Coaf. Gosto bastante desta iniciativa do COAF. Estão de parabéns.
Em 2024, o Coaf segue esta tradição ao homenagear uma série de indivíduos que têm se destacado no sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FTP). Estes indivíduos são reconhecidos por suas contribuições notáveis em diversas áreas, incluindo a supervisão financeira, inteligência ambiental, seguros, recuperação de ativos, gestão legal, advocacia, segurança institucional, estatística, polícia civil, auditoria fiscal, políticas públicas e regulação econômica.
A escolha desses homenageados reflete o compromisso abrangente e multidisciplinar necessário para combater eficazmente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Sem desmerecer os ganhadores, pelo contrário, pessoalmente acho que sempre falta reconhecer um pouco mais a base, ou seja, os milhares de analistas de PLD que nas instituições financeiras ou empresas reguladas, tocam o dia a dia do KYC e monitoramento, que dão exatamente os indícios e suspeitas nas comunicações para que todo o processo possa seguir. Então fica aqui minha homenagem pessoal a todos estes! E fica a dica para o COAF escolher alguns deles nos próximos anos como forma de reconhecer e estimular o seu trabalho de formiguinha, mas muito importante nesta cadeia.
Os homenageados com o Diploma de Mérito do Coaf em 2024 foram:
- Antonio Juan Ferreiro Cunha, que é Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil (BCB);
- Carlos Egberto Rodrigues Junior, Analista Ambiental, Coordenador de Inteligência Ambiental do Ibama;
- Carlos Henrique de Paula Prata, Analista Técnico da Susep;
- Claudia Severiano da Silva, Coordenadora de Difusão, Capacitação e Eventos do DRCI do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);
- Erasto Villa Verde de Carvalho Filho, Procurador-Geral Adjunto do BCB, Chefe do Departamento de Contencioso Judicial e Gestão Legal da PGBC;
- Homero Andretta Junior, Advogado da União;
- Luiz Fernando Ferreira Martins, Gerente Geral da USI do Banco do Brasil;
- Monica Soares de Araujo, servidora aposentada do IBGE;
- Paulo Francisco Soares Pereira, Delegado de Polícia Civil, Chefe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da PCDF;
- Pedro Luiz de Castro Pereira, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil;
- Rochelle Pastana Ribeiro Pasiani, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do MGI; e
- Yuri Faria Pontual, Superintendente de Regulação Econômica e Governança Regulatória da ANM.
O reconhecimento do Coaf a esses profissionais é fundamental, pois destaca a importância do trabalho colaborativo e interdisciplinar no combate a crimes financeiros. Cada homenageado, com sua experiência específica, contribui de maneira única para a integridade do sistema financeiro e para a segurança nacional e internacional. A entrega desse diploma não apenas reconhece suas realizações individuais, mas também serve como um incentivo para a continuação e aprimoramento desses esforços vitais.
