O Presidente do Banco Central do Brasil nomeou uma comissão para conduzir um inquérito nas seguintes empresas sob intervenção: Banco Banorte S.A. (CGC n. 10.781.532/0001-67), Banorte Patrimonial S.A. (CGC n. 10.397.495/0001-98), Advance - Vigilância e Transporte de Valores S.A. (CGC n. 11.564.523/0001-87), com sede em Recife (PE), e Banorte Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. (CGC n. 34.260.158/0001-12), com sede em Barueri (SP).
A comissão é composta pelos seguintes funcionários do Banco Central do Brasil: João Alves Soares (matrícula n. 4.729.710-7) como Presidente, Fernando Luciano Dantas (matrícula n. 3.251.590-1), Solange Kopinits dos Santos (matrícula n. 9.189.065-9) e Roberto Rodrigues Campos (matrícula n. 8.683.310-3).
A nomeação e a condução do inquérito estão fundamentadas no art. 41 da Lei n. 6.024, de 13 de março de 1974.