O Diretor responsável pelos Assuntos de Fiscalização do Banco Central do Brasil, no uso de suas atribuições, nomeou uma comissão para conduzir um inquérito nas seguintes empresas:
BANCO BANORTE S.A. (CGC n. 10.781.532/0001-67)
BANORTE PATRIMONIAL S.A. (CGC n. 10.397.495/0001-98)
BANORTE LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (CGC n. 34.260.158/0001-12)
ADVANCE - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES S.A. (CGC n. 11.564.523/0001-87)
Os membros nomeados para a comissão são os funcionários do Banco Central do Brasil: Jarbas Lopes Lobo (matrícula n. 4.628.308-0), João Braz Narcizo (matrícula n. 4.801.295-5), João Urquisa Valença Filho (matrícula n. 5.005.670-0) e José Antonio Ribeiro Sepulveda (matrícula n. 5.257.390-7).
A nomeação está fundamentada no art. 41 da Lei n. 6.024, de 13 de março de 1974, e no Ato PRESI N. 540, de 05.06.96, publicado no D.O.U. de 10.06.96.